ബാങ്കിംഗും വായ്പയും
ബാങ്കിംഗും വായ്പയും
KYC, ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ്, AML നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള രജിസ്ട്രി-സോഴ്സ്ഡ് തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകളെ ഓൺബോർഡ് ചെയ്യുകയും പുതുക്കുകയും ചെയ്യുക.
കെ.വൈ.സി.കൃത്യമായ ശ്രദ്ധഎഎംഎൽ
ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു
ബാങ്കിംഗും വായ്പയും ടീമുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു
ഇത് എവിടെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്ഓൺബോർഡിംഗ്, ക്രെഡിറ്റ് തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മുമ്പ് നിയമപരമായ സ്ഥാപന നില, ഉടമസ്ഥാവകാശം, നിയന്ത്രണം എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിന് ലെൻഡിംഗ് ഓപ്സ് ടീമുകൾ ഞങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ആവശ്യകത ഫിറ്റ്നിയന്ത്രിത വായ്പാ പരിതസ്ഥിതികളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന CDD, ഗുണഭോക്തൃ ഉടമസ്ഥാവകാശ പരിശോധനകൾ, ആനുകാലിക അവലോകന നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
പ്രവർത്തന ഫലംമാനുവൽ ഡോക്യുമെന്റ് ചേസിംഗ് കുറയ്ക്കുക, ഓൺബോർഡിംഗ് സൈക്കിളുകൾ കുറയ്ക്കുക, ക്രെഡിറ്റ് ഫയൽ പ്രതിരോധശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുക.
ഡീപ് ഡൈവ്
ഇൻഡസ്ട്രി ഡീപ്പ് ഡൈവ്
പരിശോധന പ്രായോഗികമായി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന നിയന്ത്രണ സന്ദർഭം.പ്രായോഗിക പ്രക്രിയ
KYC, ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ്, AML നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള രജിസ്ട്രി-സോഴ്സ്ഡ് തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകളെ ഓൺബോർഡ് ചെയ്യുകയും പുതുക്കുകയും ചെയ്യുക.
പ്രധാന ഉൾക്കാഴ്ച
ഏറ്റവും ശക്തമായ ടീമുകൾ ഒരൊറ്റ ക്ലയന്റ് ഫയലിൽ നിന്ന് എന്റിറ്റി വെരിഫിക്കേഷൻ, ഉടമസ്ഥാവകാശ മാപ്പിംഗ്, ഉപരോധ പരിശോധനകൾ എന്നിവ നടത്തുന്നു - ഓൺബോർഡിംഗ്, ക്രെഡിറ്റ്, കംപ്ലയൻസ് സിലോകൾ എന്നിവയിലുടനീളം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ശ്രമം ഇല്ലാതാക്കുന്നു.ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തന ചെലവിന്റെ ഏകദേശം 10% സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി നീക്കിവയ്ക്കുന്നു, കെവൈസി പരിഹാരത്തിന് മാത്രം ഒരു പ്രധാന സ്ഥാപനത്തിന് ശരാശരി 75 മില്യൺ ഡോളർ ചെലവാകുന്നു. — മക്കിൻസി & കമ്പനി ↗
റെഗുലേറ്ററി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്
KYC, ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ്, AML നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള രജിസ്ട്രി-സോഴ്സ്ഡ് തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകളെ ഓൺബോർഡ് ചെയ്യുകയും പുതുക്കുകയും ചെയ്യുക.
പ്രധാന ഉൾക്കാഴ്ച
പരിശോധനകൾ നടത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചതെന്നും ഓരോ തീരുമാനത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും വിശദീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് റെഗുലേറ്റർമാർ കൂടുതലായി പരിശോധിക്കുന്നു.2024-ൽ ആഗോളതലത്തിൽ AML പിഴകൾ $6.6 ബില്യണിലെത്തി, 60%-ത്തിലധികം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നടപടികളിലും അപര്യാപ്തമായ CDD ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടു. — ഫെനെർഗോ ↗
ആർക്കാണ് പ്രയോജനം
- Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
എന്തുകൊണ്ട് രജിസ്ട്രി പ്രമാണങ്ങൾ
KYC, ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ്, AML നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള രജിസ്ട്രി-സോഴ്സ്ഡ് തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകളെ ഓൺബോർഡ് ചെയ്യുകയും പുതുക്കുകയും ചെയ്യുക.സംഖ്യകൾ പ്രകാരം
$800 ബില്യൺ – $2 ട്രില്യൺ
ആഗോളതലത്തിൽ നടക്കുന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിന്റെ ഏകദേശ വാർഷിക അളവ് (ലോക ജിഡിപിയുടെ 2–5%)
3 ഘട്ടങ്ങൾ
പ്ലേസ്മെന്റ് → ലെയറിംഗ് → ഇന്റഗ്രേഷൻ — നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂന്നും ഉൾക്കൊള്ളണം
പ്രദേശം അനുസരിച്ച്
പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ സന്ദർഭം
APAC
KYC, ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ്, AML നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള രജിസ്ട്രി-സോഴ്സ്ഡ് തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകളെ ഓൺബോർഡ് ചെയ്യുകയും പുതുക്കുകയും ചെയ്യുക.EMEA
KYC, ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ്, AML നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള രജിസ്ട്രി-സോഴ്സ്ഡ് തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകളെ ഓൺബോർഡ് ചെയ്യുകയും പുതുക്കുകയും ചെയ്യുക.Americas
KYC, ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ്, AML നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള രജിസ്ട്രി-സോഴ്സ്ഡ് തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകളെ ഓൺബോർഡ് ചെയ്യുകയും പുതുക്കുകയും ചെയ്യുക.രേഖകൾ
നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി ആവശ്യമുള്ളത്
1Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിംഗും വായ്പയും പരിശോധന ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാണോ?
ഒരു കമ്പനി തിരയുക, നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, പണമടയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് എത്തിച്ചു — കരാറുകളില്ല, ഡെമോകളില്ല.