പേയ്മെന്റുകളും ഫിൻടെക്കും
പേയ്മെന്റുകളും ഫിൻടെക്കും
വിപണികളിലുടനീളം പ്രതിരോധാത്മകമായ അനുസരണ രേഖകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വ്യാപാരികളെയും ബിസിനസ് ഉപഭോക്താക്കളെയും വേഗത്തിൽ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക.
കെ.വൈ.സി.കൃത്യമായ ശ്രദ്ധഎഎംഎൽ
ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു
പേയ്മെന്റുകളും ഫിൻടെക്കും ടീമുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു
ഇത് എവിടെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ഓൺബോർഡിംഗ് ഫ്ലോകളിലുടനീളം ബിസിനസ്സ് ഉപഭോക്താക്കളെ വേഗത്തിൽ സാധൂകരിക്കുന്നതിന് മർച്ചന്റ് റിസ്ക് ആൻഡ് കംപ്ലയൻസ് ടീമുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ആവശ്യകത ഫിറ്റ്KYB ഓൺബോർഡിംഗ്, മർച്ചന്റ് ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ്, നിലവിലുള്ള AML മോണിറ്ററിംഗ് തെളിവ് ആവശ്യകതകൾ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
പ്രവർത്തന ഫലംഓഡിറ്റ് പാതകൾ വ്യക്തവും റെഗുലേറ്റർ തയ്യാറായതുമായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അംഗീകൃത-നല്ല-ഉപഭോക്തൃ ത്രൂപുട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുക.
ഡീപ് ഡൈവ്
ഇൻഡസ്ട്രി ഡീപ്പ് ഡൈവ്
പരിശോധന പ്രായോഗികമായി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന നിയന്ത്രണ സന്ദർഭം.പ്രായോഗിക പ്രക്രിയ
വിപണികളിലുടനീളം പ്രതിരോധാത്മകമായ അനുസരണ രേഖകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വ്യാപാരികളെയും ബിസിനസ് ഉപഭോക്താക്കളെയും വേഗത്തിൽ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക.
പ്രധാന ഉൾക്കാഴ്ച
ഉയർന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ടീമുകൾ കുറഞ്ഞ അപകടസാധ്യതയുള്ള വ്യാപാരികളെ തൽക്ഷണം സ്വയമേവ അംഗീകരിക്കുന്നു, അതേസമയം ഉടമസ്ഥാവകാശ സങ്കീർണ്ണതയും ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രവും കേന്ദ്രീകൃത മനുഷ്യ അവലോകന ക്യൂകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.2028 ആകുമ്പോഴേക്കും പേയ്മെന്റ് തട്ടിപ്പ് നഷ്ടം പ്രതിവർഷം 91 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, വ്യാപാരി ഐഡന്റിറ്റി തട്ടിപ്പ് അതിവേഗം വളരുകയാണ്. — ജുനൈപ്പർ ഗവേഷണം ↗
റെഗുലേറ്ററി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്
വിപണികളിലുടനീളം പ്രതിരോധാത്മകമായ അനുസരണ രേഖകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വ്യാപാരികളെയും ബിസിനസ് ഉപഭോക്താക്കളെയും വേഗത്തിൽ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക.
പ്രധാന ഉൾക്കാഴ്ച
നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വോളിയത്തിന് ആനുപാതികമായി സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നതിൽ സൂപ്പർവൈസർമാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു - തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണ ട്രിഗറുകൾ ഇല്ലാതെ ഒറ്റത്തവണ KYB പരിശോധനകൾ പരിശോധനയെ അതിജീവിക്കില്ല.2024-ൽ ഫിൻടെക് സംബന്ധിയായ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നടപടികൾ വർഷം തോറും 42% വർദ്ധിച്ചു, ഓൺബോർഡിംഗ് നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ. — കോംപ്ലിഅഡ്വാന്റേജ് ↗
ആർക്കാണ് പ്രയോജനം
- Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
എന്തുകൊണ്ട് രജിസ്ട്രി പ്രമാണങ്ങൾ
വിപണികളിലുടനീളം പ്രതിരോധാത്മകമായ അനുസരണ രേഖകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വ്യാപാരികളെയും ബിസിനസ് ഉപഭോക്താക്കളെയും വേഗത്തിൽ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക.സംഖ്യകൾ പ്രകാരം
$800 ബില്യൺ – $2 ട്രില്യൺ
ആഗോളതലത്തിൽ നടക്കുന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിന്റെ ഏകദേശ വാർഷിക അളവ് (ലോക ജിഡിപിയുടെ 2–5%)
3 ഘട്ടങ്ങൾ
പ്ലേസ്മെന്റ് → ലെയറിംഗ് → ഇന്റഗ്രേഷൻ — നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂന്നും ഉൾക്കൊള്ളണം
പ്രദേശം അനുസരിച്ച്
പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ സന്ദർഭം
APAC
വിപണികളിലുടനീളം പ്രതിരോധാത്മകമായ അനുസരണ രേഖകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വ്യാപാരികളെയും ബിസിനസ് ഉപഭോക്താക്കളെയും വേഗത്തിൽ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക.EMEA
വിപണികളിലുടനീളം പ്രതിരോധാത്മകമായ അനുസരണ രേഖകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വ്യാപാരികളെയും ബിസിനസ് ഉപഭോക്താക്കളെയും വേഗത്തിൽ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക.Americas
വിപണികളിലുടനീളം പ്രതിരോധാത്മകമായ അനുസരണ രേഖകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വ്യാപാരികളെയും ബിസിനസ് ഉപഭോക്താക്കളെയും വേഗത്തിൽ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക.രേഖകൾ
നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി ആവശ്യമുള്ളത്
1Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റുകളും ഫിൻടെക്കും പരിശോധന ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാണോ?
ഒരു കമ്പനി തിരയുക, നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, പണമടയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് എത്തിച്ചു — കരാറുകളില്ല, ഡെമോകളില്ല.