പേയ്മെന്റുകളും ഫിൻടെക്കും · സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്
സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് കമ്പനികളുടെ പേയ്മെന്റുകളും ഫിൻടെക്കും പരിശോധന
സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്-ൽ പേയ്മെന്റുകളും ഫിൻടെക്കും വർക്ക്ഫ്ലോകൾ പിന്തുണയ്ക്കാൻ Cantonal Commercial Registers (automated: VD, GE, NE only)-ൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക കോർപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രി രേഖകൾ നേടുക, KYC, DUE-DILIGENCE, AML ഉൾപ്പെടെ. സർക്കാർ-പ്രാമാണ്യം, ഇൻബോക്സിലേക്ക് ഡെലിവർ.
$15 USD മുതൽഓരോ പ്രമാണത്തിനും
10 മിനിറ്റ് വേഗത്തിൽഡെലിവറി സമയം
ഔദ്യോഗിക ഉറവിടംCantonal Commercial Registers (automated: VD, GE, NE only)
പേയ്മെന്റുകളും ഫിൻടെക്കും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് കമ്പനികൾക്കുള്ള ആവശ്യകതകൾ
വിപണികളിലുടനീളം പ്രതിരോധാത്മകമായ അനുസരണ രേഖകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വ്യാപാരികളെയും ബിസിനസ് ഉപഭോക്താക്കളെയും വേഗത്തിൽ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക.വിപണികളിലുടനീളം പ്രതിരോധാത്മകമായ അനുസരണ രേഖകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വ്യാപാരികളെയും ബിസിനസ് ഉപഭോക്താക്കളെയും വേഗത്തിൽ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക.റെഗുലേറ്ററി സന്ദർഭം
സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ലെ കമ്പനികളെ നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ്, രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ, ഓൺബോർഡിംഗ്, കംപ്ലയൻസ് വർക്ക്ഫ്ലോകൾക്കുള്ള നിലവിലെ നില എന്നിവ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും.ഇത് ആർക്കാണ് വേണ്ടത്
- ✓Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് + EMEA Regulatory Standards for പേയ്മെന്റുകളും ഫിൻടെക്കും
വിപണികളിലുടനീളം പ്രതിരോധാത്മകമായ അനുസരണ രേഖകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വ്യാപാരികളെയും ബിസിനസ് ഉപഭോക്താക്കളെയും വേഗത്തിൽ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക.Cantonal Commercial Registers (automated: VD, GE, NE only)സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് official company registry authorityസ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ലെ കമ്പനികളെ നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ്, രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ, ഓൺബോർഡിംഗ്, കംപ്ലയൻസ് വർക്ക്ഫ്ലോകൾക്കുള്ള നിലവിലെ നില എന്നിവ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും.
സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് verification contextപേയ്മെന്റുകളും ഫിൻടെക്കും controls for legal entitiesസ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ലെ കമ്പനികളെ നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ്, രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ, ഓൺബോർഡിംഗ്, കംപ്ലയൻസ് വർക്ക്ഫ്ലോകൾക്കുള്ള നിലവിലെ നില എന്നിവ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ൽ നിന്നുള്ള രജിസ്ട്രി എക്സ്ട്രാക്റ്റുകൾ, ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനി സ്റ്റാറ്റസും കോർ കോർപ്പറേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി വിശദാംശങ്ങളും സാധൂകരിക്കുന്നതിലൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്യൂ ഡിലിജൻസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
പ്രധാന നിയന്ത്രണ പ്രതീക്ഷകൾ
- •Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
ഫിൽ ഈസി ഈ ആവശ്യകതകൾ എങ്ങനെ നിറവേറ്റുന്നു
- Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.ഓരോ ഓർഡറും Cantonal Commercial Registers (automated: VD, GE, NE only) ൽ നിന്നുള്ള സോഴ്സ്-ലിങ്ക്ഡ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നു, ഇത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അനുസരണത്തിനും നിയന്ത്രണ അവലോകനങ്ങൾക്കുമായി ഓഡിറ്റബിൾ തെളിവുകളുടെ പാതകൾ നിലനിർത്താൻ ടീമുകളെ സഹായിക്കുന്നു.
EU AML Directive (EU) 2015/849Articles 13 and 18Excerpt: obliged entities must identify and verify the customer and beneficial owner and apply EDD for higher-risk situations.ഉറവിടം കാണുക →
UK MLR 2017Regulation 28Excerpt: firms must apply customer due diligence measures and ongoing monitoring to business relationships.ഉറവിടം കാണുക →
രേഖകൾ
സാധാരണയായി ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ
1Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
Fill Easy വഴി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്-ൽ നിന്ന് ലഭ്യം
എന്തിനാണ് ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ?
വിപണികളിലുടനീളം പ്രതിരോധാത്മകമായ അനുസരണ രേഖകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വ്യാപാരികളെയും ബിസിനസ് ഉപഭോക്താക്കളെയും വേഗത്തിൽ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക.സർക്കാർ സാധുതയുള്ളത്Cantonal Commercial Registers (automated: VD, GE, NE only) ൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വീണ്ടെടുത്ത എല്ലാ രേഖകളും — അതേ ഉറവിട റെഗുലേറ്റർമാർ പരിശോധിക്കുന്നു.
സ്വതന്ത്ര ഉറവിടംസ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, രജിസ്ട്രി രേഖകൾ സർക്കാർ പരിപാലിക്കുന്നു, അവ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല.
റെഗുലേറ്ററി സ്വീകാര്യതപ്രധാന പേയ്മെന്റുകളും ഫിൻടെക്കും നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് കീഴിൽ ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ വ്യക്തമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് + EMEA Regulatory Standards for പേയ്മെന്റുകളും ഫിൻടെക്കും
വിപണികളിലുടനീളം പ്രതിരോധാത്മകമായ അനുസരണ രേഖകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വ്യാപാരികളെയും ബിസിനസ് ഉപഭോക്താക്കളെയും വേഗത്തിൽ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക.Cantonal Commercial Registers (automated: VD, GE, NE only)സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് official company registry authorityസ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ലെ കമ്പനികളെ നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ്, രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ, ഓൺബോർഡിംഗ്, കംപ്ലയൻസ് വർക്ക്ഫ്ലോകൾക്കുള്ള നിലവിലെ നില എന്നിവ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും.
സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് verification contextപേയ്മെന്റുകളും ഫിൻടെക്കും controls for legal entitiesസ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ലെ കമ്പനികളെ നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ്, രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ, ഓൺബോർഡിംഗ്, കംപ്ലയൻസ് വർക്ക്ഫ്ലോകൾക്കുള്ള നിലവിലെ നില എന്നിവ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ൽ നിന്നുള്ള രജിസ്ട്രി എക്സ്ട്രാക്റ്റുകൾ, ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനി സ്റ്റാറ്റസും കോർ കോർപ്പറേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി വിശദാംശങ്ങളും സാധൂകരിക്കുന്നതിലൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്യൂ ഡിലിജൻസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
പ്രധാന നിയന്ത്രണ പ്രതീക്ഷകൾ
- •Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
ഫിൽ ഈസി ഈ ആവശ്യകതകൾ എങ്ങനെ നിറവേറ്റുന്നു
- Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.ഓരോ ഓർഡറും Cantonal Commercial Registers (automated: VD, GE, NE only) ൽ നിന്നുള്ള സോഴ്സ്-ലിങ്ക്ഡ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നു, ഇത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അനുസരണത്തിനും നിയന്ത്രണ അവലോകനങ്ങൾക്കുമായി ഓഡിറ്റബിൾ തെളിവുകളുടെ പാതകൾ നിലനിർത്താൻ ടീമുകളെ സഹായിക്കുന്നു.
EU AML Directive (EU) 2015/849Articles 13 and 18Excerpt: obliged entities must identify and verify the customer and beneficial owner and apply EDD for higher-risk situations.ഉറവിടം കാണുക →
UK MLR 2017Regulation 28Excerpt: firms must apply customer due diligence measures and ongoing monitoring to business relationships.ഉറവിടം കാണുക →
കൂടുതൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പരിശോധന ഉപയോഗ-കേസുകൾ
ബാങ്കിംഗും വായ്പയും — സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്ഇൻഷുറൻസ് — സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് — സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്നിയമവും വ്യവഹാരവും — സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്നിക്ഷേപവും എം&എയും — സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്വെണ്ടർ ഓൺബോർഡിംഗ് — സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും — സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്വിതരണ ശൃംഖലയും സംഭരണവും — സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്എല്ലാ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് രേഖകളും →
ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള പേയ്മെന്റുകളും ഫിൻടെക്കുംപതിവുചോദ്യങ്ങൾ
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പേയ്മെന്റുകളും ഫിൻടെക്കും പരിശോധന ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാണോ?
Search for the company, select your document, and pay. Official സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് registry reports delivered to your inbox in 10 മിനിറ്റ് വേഗത്തിൽ.