വിതരണ ശൃംഖലയും സംഭരണവും വ്യവസായ പരിശോധനാ അവലോകനം | ഫിൽ ഈസി

വിതരണ ശൃംഖലയും സംഭരണവും

അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഇടനാഴികളിൽ കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിർമ്മാതാക്കൾ, വിതരണക്കാർ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് വെണ്ടർമാർ എന്നിവരെ സാധൂകരിക്കുക.

കെ.വൈ.സി.കൃത്യമായ ശ്രദ്ധഎഎംഎൽ

കമ്പനികൾ തിരയുക രാജ്യങ്ങൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുക

ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

വിതരണ ശൃംഖലയും സംഭരണവും ടീമുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു

ഇത് എവിടെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിർമ്മാതാക്കൾ, വിതരണക്കാർ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് പങ്കാളികൾ എന്നിവരെ പരിശോധിക്കാൻ സപ്ലൈ ചെയിൻ ടീമുകൾ രജിസ്ട്രി ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ആവശ്യകത ഫിറ്റ്ഉപരോധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധമുള്ള വിതരണക്കാരുടെ സ്ക്രീനിംഗ്, മൂന്നാം കക്ഷി ജാഗ്രത, പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ഉറവിട നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

പ്രവർത്തന ഫലംമേഖലകളിലുടനീളം കരാറിലേക്കുള്ള വേഗത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം വിതരണക്കാരുടെ ഓൺബോർഡിംഗ് അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുക.

ഡീപ് ഡൈവ്

ഇൻഡസ്ട്രി ഡീപ്പ് ഡൈവ്

പരിശോധന പ്രായോഗികമായി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന നിയന്ത്രണ സന്ദർഭം.

പ്രായോഗിക പ്രക്രിയ

പ്രധാന ഉൾക്കാഴ്ച

ക്രമം പ്രധാനമാണ്: ആദ്യം നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ് സാധൂകരിക്കുക, തുടർന്ന് ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള വിതരണക്കാർ, വിതരണക്കാർ, ലോജിസ്റ്റിക് പങ്കാളികൾ എന്നിവർക്കായി ഉപരോധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധമുള്ള ജാഗ്രത തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുക.

സപ്ലൈ-ചെയിൻ തട്ടിപ്പിന്റെ 68% ഉത്ഭവിക്കുന്നത് സ്ഥിരീകരിക്കാത്തതോ വ്യാജമായതോ ആയ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡാറ്റയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. — ബിഎസ്ഐ ↗

റെഗുലേറ്ററി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്

പ്രധാന ഉൾക്കാഴ്ച

അതിർത്തി കടന്നുള്ള സോഴ്സിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉപരോധങ്ങൾ, കൈക്കൂലി വിരുദ്ധ നടപടികൾ, കസ്റ്റംസ് സൂക്ഷ്മപരിശോധന എന്നിവ നേരിടുന്നു - കണ്ടെത്താനാകുന്ന എന്റിറ്റി പരിശോധനയാണ് ഓഡിറ്റർമാർ സാധാരണയായി അന്വേഷിക്കുന്നത്.

2021 മുതൽ 2024 വരെ OFAC ഉപരോധ പദവികൾ 40% വർദ്ധിച്ചു, വിതരണ ശൃംഖല ഇടനിലക്കാരെ കൂടുതലായി ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട്. — യുഎസ് ട്രഷറി OFAC ↗

ആർക്കാണ് പ്രയോജനം

Validate manufacturers, distributors, and logistics vendors before contracting across cross-border corridors.

എന്തുകൊണ്ട് രജിസ്ട്രി പ്രമാണങ്ങൾ

സംഖ്യകൾ പ്രകാരം

$800 ബില്യൺ – $2 ട്രില്യൺ

ആഗോളതലത്തിൽ നടക്കുന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിന്റെ ഏകദേശ വാർഷിക അളവ് (ലോക ജിഡിപിയുടെ 2–5%)

3 ഘട്ടങ്ങൾ

പ്ലേസ്മെന്റ് → ലെയറിംഗ് → ഇന്റഗ്രേഷൻ — നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂന്നും ഉൾക്കൊള്ളണം

ഉറവിടം: UNODC ↗

പ്രദേശം അനുസരിച്ച്

പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ സന്ദർഭം

APAC

നിയന്ത്രണങ്ങൾHong Kong Companies Registry Framework — Company particulars and filing records FATF Recommendations — Risk-based approach and legal-person transparency

Hong Kong Singapore Australia Japan

EMEA

നിയന്ത്രണങ്ങൾUK Bribery Act 2010 Guidance — Due diligence as an adequate procedures principle EU AML Directive (EU) 2015/849 — Risk-based due diligence obligations

United Kingdom Germany France Netherlands

Americas

നിയന്ത്രണങ്ങൾOFAC Compliance Framework — Risk-based sanctions compliance expectations FCPA Resource Guide (DOJ/SEC) — Third-party diligence and controls

United States Canada

രേഖകൾ

നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി ആവശ്യമുള്ളത്

1Validate manufacturers, distributors, and logistics vendors before contracting across cross-border corridors.

നിങ്ങളുടെ വിതരണ ശൃംഖലയും സംഭരണവും പരിശോധന ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാണോ?

ഒരു കമ്പനി തിരയുക, നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, പണമടയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് എത്തിച്ചു — കരാറുകളില്ല, ഡെമോകളില്ല.

കമ്പനികൾ തിരയുക നിങ്ങളുടെ വിതരണ ശൃംഖലയെ എങ്ങനെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാമെന്ന് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക. →