मनी लाँडरिंग विरोधी
एएमएल अनुपालनासाठी कॉर्पोरेट नोंदणी दस्तऐवज
मनी लाँडरिंग विरोधी (AML) अनुपालनासाठी नियमन केलेल्या संस्थांना त्यांच्या कॉर्पोरेट क्लायंटकडून मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठ्याचा धोका ओळखणे, मूल्यांकन करणे आणि त्यांचे निरीक्षण करणे आवश्यक आहे. सरकार-स्रोत नोंदणी दस्तऐवज AML कार्यक्रमांसाठी आवश्यक असलेले सत्यापित कॉर्पोरेट डेटा प्रदान करतात.
एएमएल कागदपत्रांची कोणाला गरज आहे?
अनुपालन आणि एमएलआरओ टीम्सकॉर्पोरेट क्लायंटची पडताळणी करा आणि नियामक फाइलिंग आणि ऑडिटसाठी पुरावे ठेवा.
वित्तीय संस्थासरकारकडून मिळालेल्या कॉर्पोरेट कागदपत्रांसह CDD आणि EDD आवश्यकता पूर्ण करा.
डीएनएफबीपीनियुक्त केलेले गैर-आर्थिक व्यवसाय आणि व्यवसाय - कायदा फर्म, अकाउंटंट, रिअल इस्टेट एजंट - एएमएल नियमनाच्या अधीन आहेत.
AML साठी फिल इझी का?
सरकारकडून मिळालेली पडताळणीसर्व कागदपत्रे थेट अधिकृत सरकारी नोंदणींमधून मिळवली जातात - कॉर्पोरेट ओळख डेटासाठी अधिकृत स्रोत. कोणताही एकत्रित किंवा मध्यस्थ डेटा नाही.
फायदेशीर मालकी रेकॉर्डतुमच्या UBO ओळख आणि पडताळणी प्रक्रियेला समर्थन देण्यासाठी कॉर्पोरेट रजिस्ट्रींमधून शेअरहोल्डर आणि संचालकांची माहिती मिळवा.
ऑडिट ट्रेल साफ कराप्रत्येक अहवालात सरकारी नोंदणी स्रोत, पुनर्प्राप्ती तारीख आणि दस्तऐवजाची सत्यता दर्शविणारा मूळ मेटाडेटा असतो - जो नियामक पुनरावलोकनासाठी तयार असतो.
बहु-अधिकारक्षेत्रीय कव्हरेजएकाच प्लॅटफॉर्मवरून ५८ देशांमधील कॉर्पोरेट संस्थांचे निरीक्षण आणि पडताळणी. सीमापार AML अनुपालन कार्यक्रमांसाठी आवश्यक.
AML साठी सामान्यतः वापरले जाणारे कागदपत्रे
रजिस्ट्री अर्क / कंपनी प्रोफाइल
चांगल्या स्थितीचे प्रमाणपत्र
संचालक आणि भागधारक नोंदी
वार्षिक रिटर्न / फाइलिंग इतिहास
निगमन प्रमाणपत्र
फायदेशीर मालकी नोंदी