बँकिंग आणि कर्ज देणे
बँकिंग आणि कर्ज देणे
केवायसी, ड्यू डिलिजेंस आणि एएमएल नियंत्रणांसाठी रजिस्ट्री-सोर्स केलेल्या पुराव्यांसह कॉर्पोरेट क्लायंटना ऑनबोर्ड करा आणि रिफ्रेश करा.
केवायसीयोग्य परिश्रमएएमएल
हे कसे कार्य करते
बँकिंग आणि कर्ज देणे टीम आमचा डेटा कसा वापरतात
कुठे मदत होतेकर्ज देण्याच्या ऑपरेशन्स टीम आमच्या नोंदणी अहवालांचा वापर ऑनबोर्डिंग आणि क्रेडिट निर्णय घेण्यापूर्वी कायदेशीर अस्तित्वाची स्थिती, मालकी आणि नियंत्रण सत्यापित करण्यासाठी करतात.
आवश्यकता फिटनियमन केलेल्या कर्ज वातावरणात अपेक्षित असलेल्या CDD, फायदेशीर मालकी तपासणी आणि नियतकालिक पुनरावलोकन नियंत्रणांना समर्थन देते.
ऑपरेशनल परिणाममॅन्युअल कागदपत्रांचा पाठलाग कमी करा, ऑनबोर्डिंग सायकल कमी करा आणि क्रेडिट फाइलची सुरक्षितता सुधारा.
खोलवर बुडी मारणे
उद्योगात खोलवर जाणे
सत्यापन प्रत्यक्षात कसे कार्य करते आणि ते आकार देणारे नियामक संदर्भ.व्यवहारात प्रक्रिया
केवायसी, ड्यू डिलिजेंस आणि एएमएल नियंत्रणांसाठी रजिस्ट्री-सोर्स केलेल्या पुराव्यांसह कॉर्पोरेट क्लायंटना ऑनबोर्ड करा आणि रिफ्रेश करा.
मुख्य अंतर्दृष्टी
सर्वात मजबूत संघ एकाच क्लायंट फाइलमधून अस्तित्व पडताळणी, मालकी मॅपिंग आणि मंजुरी तपासणी चालवतात - ऑनबोर्डिंग, क्रेडिट आणि अनुपालन सायलोमध्ये डुप्लिकेट प्रयत्न दूर करतात.बँका आर्थिक-गुन्हेगारी अनुपालनासाठी अंदाजे १०% ऑपरेटिंग खर्च देतात, ज्यामध्ये केवायसी उपाय केवळ प्रति प्रमुख संस्था सरासरी $७५ दशलक्ष आहे. — मॅककिन्से अँड कंपनी ↗
नियामक लँडस्केप
केवायसी, ड्यू डिलिजेंस आणि एएमएल नियंत्रणांसाठी रजिस्ट्री-सोर्स केलेल्या पुराव्यांसह कॉर्पोरेट क्लायंटना ऑनबोर्ड करा आणि रिफ्रेश करा.
मुख्य अंतर्दृष्टी
तुम्ही विशिष्ट नियंत्रणे का लागू केली हे तुम्ही स्पष्ट करू शकता का आणि प्रत्येक निर्णयाला कोणते पुरावे समर्थन देतात हे नियामक वाढत्या प्रमाणात तपासत आहेत - फक्त तपासणी केली गेली एवढेच नाही.२०२४ मध्ये जागतिक AML दंड $६.६ अब्ज पर्यंत पोहोचला, ६०% पेक्षा जास्त अंमलबजावणी कारवाईमध्ये अपुरा CDD आढळला. — फेनेर्गो ↗
कोणाला फायदा होतो
- Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
नोंदणी कागदपत्रे का
केवायसी, ड्यू डिलिजेंस आणि एएमएल नियंत्रणांसाठी रजिस्ट्री-सोर्स केलेल्या पुराव्यांसह कॉर्पोरेट क्लायंटना ऑनबोर्ड करा आणि रिफ्रेश करा.संख्येनुसार
$८०० अब्ज - $२ लाख कोटी
अंदाजे वार्षिक जागतिक मनी लाँडरिंगचे प्रमाण (जागतिक जीडीपीच्या २-५%)
३ टप्पे
प्लेसमेंट → लेयरिंग → इंटिग्रेशन — नियंत्रणांमध्ये तिन्ही गोष्टींचा समावेश असावा
प्रदेशानुसार
प्रादेशिक नियमन संदर्भ
APAC
केवायसी, ड्यू डिलिजेंस आणि एएमएल नियंत्रणांसाठी रजिस्ट्री-सोर्स केलेल्या पुराव्यांसह कॉर्पोरेट क्लायंटना ऑनबोर्ड करा आणि रिफ्रेश करा.EMEA
केवायसी, ड्यू डिलिजेंस आणि एएमएल नियंत्रणांसाठी रजिस्ट्री-सोर्स केलेल्या पुराव्यांसह कॉर्पोरेट क्लायंटना ऑनबोर्ड करा आणि रिफ्रेश करा.Americas
केवायसी, ड्यू डिलिजेंस आणि एएमएल नियंत्रणांसाठी रजिस्ट्री-सोर्स केलेल्या पुराव्यांसह कॉर्पोरेट क्लायंटना ऑनबोर्ड करा आणि रिफ्रेश करा.कागदपत्रे
तुम्हाला सहसा काय हवे असते
1Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
तुमची बँकिंग आणि कर्ज देणे पडताळणी सुरू करण्यास तयार आहात का?
कंपनी शोधा, तुमचा कागदपत्र निवडा आणि पैसे द्या. तुमच्या इनबॉक्समध्ये वितरित केले जाईल — कोणतेही करार नाहीत, कोणतेही डेमो नाहीत.