पेमेंट्स आणि फिनटेक
पेमेंट्स आणि फिनटेक
बाजारपेठांमध्ये सुरक्षित अनुपालन नोंदी राखून व्यापारी आणि व्यावसायिक ग्राहकांची त्वरित पडताळणी करा.
केवायसीयोग्य परिश्रमएएमएल
हे कसे कार्य करते
पेमेंट्स आणि फिनटेक टीम आमचा डेटा कसा वापरतात
कुठे मदत होतेव्यापारी जोखीम आणि अनुपालन पथके आमच्या डेटाचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात ऑनबोर्डिंग प्रवाहांमध्ये व्यावसायिक ग्राहकांना जलद प्रमाणित करतात.
आवश्यकता फिटकेवायबी ऑनबोर्डिंग, मर्चंट ड्यू डिलिजेंस आणि चालू असलेल्या एएमएल मॉनिटरिंग पुराव्याच्या आवश्यकतांना समर्थन देते.
ऑपरेशनल परिणामऑडिट ट्रेल्स स्पष्ट आणि नियामक-तयार ठेवत मंजूर-चांगल्या-ग्राहकांची संख्या वाढवा.
खोलवर बुडी मारणे
उद्योगात खोलवर जाणे
सत्यापन प्रत्यक्षात कसे कार्य करते आणि ते आकार देणारे नियामक संदर्भ.व्यवहारात प्रक्रिया
बाजारपेठांमध्ये सुरक्षित अनुपालन नोंदी राखून व्यापारी आणि व्यावसायिक ग्राहकांची त्वरित पडताळणी करा.
मुख्य अंतर्दृष्टी
उच्च-कार्यक्षमता असलेले संघ मालकीची जटिलता आणि उच्च-जोखीम भौगोलिक क्षेत्रांना केंद्रित मानवी पुनरावलोकन रांगांमध्ये वळवताना कमी-जोखीम असलेल्या व्यापाऱ्यांना त्वरित स्वयंचलितपणे मंजूर करतात.२०२८ पर्यंत पेमेंट फसवणुकीचे नुकसान दरवर्षी $९१ अब्ज पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, ज्यामध्ये व्यापारी ओळख फसवणूक सर्वात वेगाने वाढत आहे. — जुनिपर संशोधन ↗
नियामक लँडस्केप
बाजारपेठांमध्ये सुरक्षित अनुपालन नोंदी राखून व्यापारी आणि व्यावसायिक ग्राहकांची त्वरित पडताळणी करा.
मुख्य अंतर्दृष्टी
तुमचे नियंत्रणे प्रमाणानुसार मोजली जातात की नाही यावर पर्यवेक्षक लक्ष केंद्रित करतात - सतत देखरेख ट्रिगर्सशिवाय एक-वेळचे केवायबी चेक परीक्षेत टिकणार नाहीत.२०२४ मध्ये फिनटेकशी संबंधित अंमलबजावणी कृतींमध्ये वर्षानुवर्षे ४२% वाढ झाली, ज्यामध्ये ऑनबोर्डिंग नियंत्रणे हा प्रमुख निष्कर्ष होता. — कॉम्प्लीअॅडव्हांटेज ↗
कोणाला फायदा होतो
- Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
नोंदणी कागदपत्रे का
बाजारपेठांमध्ये सुरक्षित अनुपालन नोंदी राखून व्यापारी आणि व्यावसायिक ग्राहकांची त्वरित पडताळणी करा.संख्येनुसार
$८०० अब्ज - $२ लाख कोटी
अंदाजे वार्षिक जागतिक मनी लाँडरिंगचे प्रमाण (जागतिक जीडीपीच्या २-५%)
३ टप्पे
प्लेसमेंट → लेयरिंग → इंटिग्रेशन — नियंत्रणांमध्ये तिन्ही गोष्टींचा समावेश असावा
प्रदेशानुसार
प्रादेशिक नियमन संदर्भ
APAC
बाजारपेठांमध्ये सुरक्षित अनुपालन नोंदी राखून व्यापारी आणि व्यावसायिक ग्राहकांची त्वरित पडताळणी करा.EMEA
बाजारपेठांमध्ये सुरक्षित अनुपालन नोंदी राखून व्यापारी आणि व्यावसायिक ग्राहकांची त्वरित पडताळणी करा.Americas
बाजारपेठांमध्ये सुरक्षित अनुपालन नोंदी राखून व्यापारी आणि व्यावसायिक ग्राहकांची त्वरित पडताळणी करा.कागदपत्रे
तुम्हाला सहसा काय हवे असते
1Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
तुमची पेमेंट्स आणि फिनटेक पडताळणी सुरू करण्यास तयार आहात का?
कंपनी शोधा, तुमचा कागदपत्र निवडा आणि पैसे द्या. तुमच्या इनबॉक्समध्ये वितरित केले जाईल — कोणतेही करार नाहीत, कोणतेही डेमो नाहीत.