पुरवठा साखळी आणि खरेदी
पुरवठा साखळी आणि खरेदी
सीमापार कॉरिडॉरमध्ये करार करण्यापूर्वी उत्पादक, वितरक आणि लॉजिस्टिक्स विक्रेत्यांची पडताळणी करा.
केवायसीयोग्य परिश्रमएएमएल
हे कसे कार्य करते
पुरवठा साखळी आणि खरेदी टीम आमचा डेटा कसा वापरतात
कुठे मदत होतेपुरवठा साखळी संघ करार करण्यापूर्वी उत्पादक, वितरक आणि लॉजिस्टिक्स भागीदारांची पडताळणी करण्यासाठी रजिस्ट्री इंटेलिजेंस वापरतात.
आवश्यकता फिटमंजुरी-जागरूक पुरवठादार तपासणी, तृतीय-पक्ष परिश्रम आणि लवचिक सोर्सिंग नियंत्रणांना समर्थन देते.
ऑपरेशनल परिणामपुरवठादारांच्या ऑनबोर्डिंगचा धोका कमी करणे आणि प्रदेशांमध्ये कराराचा वेग वाढवणे.
खोलवर बुडी मारणे
उद्योगात खोलवर जाणे
सत्यापन प्रत्यक्षात कसे कार्य करते आणि ते आकार देणारे नियामक संदर्भ.व्यवहारात प्रक्रिया
सीमापार कॉरिडॉरमध्ये करार करण्यापूर्वी उत्पादक, वितरक आणि लॉजिस्टिक्स विक्रेत्यांची पडताळणी करा.
मुख्य अंतर्दृष्टी
क्रम महत्त्वाचा आहे: प्रथम कायदेशीर अस्तित्व प्रमाणित करा, नंतर उच्च-जोखीम पुरवठादार, वितरक आणि लॉजिस्टिक्स भागीदारांसाठी निवडकपणे मंजुरी-जागरूक परिश्रम लागू करा.६८% पुरवठा-साखळी फसवणूक ही असत्यापित किंवा खोटी नोंदणी डेटा असलेल्या संस्थांकडून होते. — बीएसआय ↗
नियामक लँडस्केप
सीमापार कॉरिडॉरमध्ये करार करण्यापूर्वी उत्पादक, वितरक आणि लॉजिस्टिक्स विक्रेत्यांची पडताळणी करा.
मुख्य अंतर्दृष्टी
सीमापार सोर्सिंग निर्णयांना ओव्हरलॅपिंग निर्बंध, लाचलुचपत प्रतिबंध आणि सीमाशुल्क छाननीचा सामना करावा लागतो - ऑडिटर्स सामान्यतः शोधण्यायोग्य अस्तित्व पडताळणीचा शोध घेतात.२०२१ ते २०२४ पर्यंत OFAC मंजुरी पदनामांमध्ये ४०% वाढ झाली, पुरवठा-साखळी मध्यस्थांना लक्ष्य करण्यात आले. — यूएस ट्रेझरी OFAC ↗
कोणाला फायदा होतो
- Validate manufacturers, distributors, and logistics vendors before contracting across cross-border corridors.
नोंदणी कागदपत्रे का
सीमापार कॉरिडॉरमध्ये करार करण्यापूर्वी उत्पादक, वितरक आणि लॉजिस्टिक्स विक्रेत्यांची पडताळणी करा.संख्येनुसार
$८०० अब्ज - $२ लाख कोटी
अंदाजे वार्षिक जागतिक मनी लाँडरिंगचे प्रमाण (जागतिक जीडीपीच्या २-५%)
३ टप्पे
प्लेसमेंट → लेयरिंग → इंटिग्रेशन — नियंत्रणांमध्ये तिन्ही गोष्टींचा समावेश असावा
प्रदेशानुसार
प्रादेशिक नियमन संदर्भ
APAC
सीमापार कॉरिडॉरमध्ये करार करण्यापूर्वी उत्पादक, वितरक आणि लॉजिस्टिक्स विक्रेत्यांची पडताळणी करा.EMEA
सीमापार कॉरिडॉरमध्ये करार करण्यापूर्वी उत्पादक, वितरक आणि लॉजिस्टिक्स विक्रेत्यांची पडताळणी करा.Americas
सीमापार कॉरिडॉरमध्ये करार करण्यापूर्वी उत्पादक, वितरक आणि लॉजिस्टिक्स विक्रेत्यांची पडताळणी करा.कागदपत्रे
तुम्हाला सहसा काय हवे असते
1Validate manufacturers, distributors, and logistics vendors before contracting across cross-border corridors.
तुमची पुरवठा साखळी आणि खरेदी पडताळणी सुरू करण्यास तयार आहात का?
कंपनी शोधा, तुमचा कागदपत्र निवडा आणि पैसे द्या. तुमच्या इनबॉक्समध्ये वितरित केले जाईल — कोणतेही करार नाहीत, कोणतेही डेमो नाहीत.