Pencegahan Pengubahan Wang Haram
Dokumen Pendaftaran Korporat untuk Pematuhan AML
Pematuhan Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) memerlukan entiti yang dikawal selia untuk mengenal pasti, menilai dan memantau risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan oleh pelanggan korporat mereka. Dokumen pendaftaran yang diperoleh daripada kerajaan menyediakan data korporat yang disahkan yang penting untuk program AML.
Siapa yang Memerlukan Dokumen AML?
Pasukan Pematuhan & MLROSahkan pelanggan korporat dan simpan bukti untuk pemfailan dan audit kawal selia.
Institusi KewanganMemenuhi keperluan CDD dan EDD dengan dokumentasi korporat yang diperoleh daripada kerajaan.
DNFBPPerniagaan dan profesion bukan kewangan yang ditetapkan β firma guaman, akauntan, ejen hartanah β tertakluk kepada peraturan AML.
Mengapa Fill Easy untuk AML?
Pengesahan yang diperoleh daripada kerajaanSemua dokumen diambil terus daripada daftar rasmi kerajaan β sumber berwibawa untuk data identiti korporat. Tiada data agregat atau perantara.
Rekod pemilikan benefisialAkses maklumat pemegang saham dan pengarah daripada daftar korporat untuk menyokong proses pengenalpastian dan pengesahan UBO anda.
Jejak audit yang jelasSetiap laporan merangkumi metadata asal usul yang menunjukkan sumber pendaftaran kerajaan, tarikh pengambilan dan kesahihan dokumen β sedia untuk semakan kawal selia.
Perlindungan berbilang bidang kuasaPantau dan sahkan entiti korporat merentasi 58 negara dari satu platform. Penting untuk program pematuhan AML rentas sempadan.
Dokumen yang Biasa Digunakan untuk AML
Ekstrak Pendaftaran / Profil Syarikat
Sijil Kedudukan Baik
Rekod Pengarah & Pemegang Saham
Rekod Pemfailan Tahunan / Sejarah Pemfailan
Sijil Pemerbadanan
Rekod Pemilikan Benefisial