Perbankan & Pinjaman
Perbankan & Pinjaman
Sertai dan segarkan pelanggan korporat dengan bukti bersumberkan pendaftaran untuk KYC, usaha wajar dan kawalan AML.
KYCUsaha WajarAML
Cara Ia Berfungsi
Bagaimana Pasukan Perbankan & Pinjaman Menggunakan Data Kami
Di Mana Ia MembantuPasukan operasi pinjaman menggunakan laporan pendaftaran kami untuk mengesahkan status entiti sah, pemilikan dan kawalan sebelum proses onboarding dan keputusan kredit.
Keperluan KesesuaianMenyokong CDD, pemeriksaan pemilikan benefisial dan kawalan semakan berkala yang dijangkakan dalam persekitaran pinjaman yang dikawal selia.
Hasil OperasiKurangkan pencarian dokumen manual, pendekkan kitaran onboarding dan tingkatkan pertahanan fail kredit.
Menyelam Dalam
Menyelami Industri Secara Mendalam
Bagaimana pengesahan berfungsi dalam amalan, dan konteks kawal selia yang membentuknya.Proses dalam Amalan
Sertai dan segarkan pelanggan korporat dengan bukti bersumberkan pendaftaran untuk KYC, usaha wajar dan kawalan AML.
Wawasan Utama
Pasukan terkuat menjalankan pengesahan entiti, pemetaan pemilikan dan pemeriksaan sekatan daripada satu fail klien β menghapuskan usaha pendua merentasi silo onboarding, kredit dan pematuhan.Bank memperuntukkan kira-kira 10% daripada kos operasi untuk pematuhan jenayah kewangan, dengan pemulihan KYC sahaja dengan purata $75 juta bagi setiap institusi utama. β McKinsey & Syarikat β
Landskap Kawal Selia
Sertai dan segarkan pelanggan korporat dengan bukti bersumberkan pendaftaran untuk KYC, usaha wajar dan kawalan AML.
Wawasan Utama
Pengawal selia semakin menguji sama ada anda boleh menjelaskan mengapa anda menggunakan kawalan tertentu dan bukti apa yang menyokong setiap keputusan β bukan sahaja pemeriksaan telah dilakukan.Denda AML global mencecah $6.6 bilion pada tahun 2024, dengan CDD yang tidak mencukupi disebut dalam lebih 60% tindakan penguatkuasaan. β Fenergo β
Siapakah yang Mendapat Manfaat
- Terima dan kemas kini pelanggan korporat dengan bukti bersumber pendaftaran untuk KYC, usaha wajar, dan kawalan AML.
Mengapa Dokumen Pendaftaran
Sertai dan segarkan pelanggan korporat dengan bukti bersumberkan pendaftaran untuk KYC, usaha wajar dan kawalan AML.Mengikut Nombor
$800B β $2T
Anggaran jumlah pengubahan wang haram global tahunan (2β5% daripada KDNK dunia)
3 Peringkat
Penempatan β Lapisan β Integrasi β kawalan mesti meliputi ketiga-tiganya
Mengikut Wilayah
Konteks Peraturan Wilayah
APAC
Sertai dan segarkan pelanggan korporat dengan bukti bersumberkan pendaftaran untuk KYC, usaha wajar dan kawalan AML.EMEA
Sertai dan segarkan pelanggan korporat dengan bukti bersumberkan pendaftaran untuk KYC, usaha wajar dan kawalan AML.Americas
Sertai dan segarkan pelanggan korporat dengan bukti bersumberkan pendaftaran untuk KYC, usaha wajar dan kawalan AML.Dokumen
Apa yang Anda Biasanya Perlukan
1Terima dan kemas kini pelanggan korporat dengan bukti bersumber pendaftaran untuk KYC, usaha wajar, dan kawalan AML.
Bersedia untuk memulakan pengesahan Perbankan & Pinjaman anda?
Cari syarikat, pilih dokumen anda dan bayar. Dihantar ke peti masuk anda β tiada kontrak, tiada demo.