Rantaian Bekalan & Perolehan
Rantaian Bekalan & Perolehan
Sahkan pengilang, pengedar dan vendor logistik sebelum membuat kontrak merentasi koridor rentas sempadan.
KYCUsaha WajarAML
Cara Ia Berfungsi
Bagaimana Pasukan Rantaian Bekalan & Perolehan Menggunakan Data Kami
Di Mana Ia MembantuPasukan rantaian bekalan menggunakan risikan pendaftaran untuk mengesahkan pengeluar, pengedar dan rakan kongsi logistik sebelum membuat kontrak.
Keperluan KesesuaianMenyokong pemeriksaan pembekal yang peka terhadap sekatan, ketekunan pihak ketiga dan kawalan penyumberan yang berdaya tahan.
Hasil OperasiMengurangkan risiko penyertaan pembekal sambil meningkatkan kelajuan untuk mendapatkan kontrak merentasi wilayah.
Menyelam Dalam
Menyelami Industri Secara Mendalam
Bagaimana pengesahan berfungsi dalam amalan, dan konteks kawal selia yang membentuknya.Proses dalam Amalan
Sahkan pengilang, pengedar dan vendor logistik sebelum membuat kontrak merentasi koridor rentas sempadan.
Wawasan Utama
Urutan penting: sahkan kewujudan undang-undang terlebih dahulu, kemudian gunakan usaha yang peka terhadap sekatan secara selektif untuk pembekal, pengedar dan rakan kongsi logistik yang berisiko tinggi.68% penipuan rantaian bekalan berasal daripada entiti yang mempunyai data pendaftaran yang tidak disahkan atau dipalsukan. β BSI β
Landskap Kawal Selia
Sahkan pengilang, pengedar dan vendor logistik sebelum membuat kontrak merentasi koridor rentas sempadan.
Wawasan Utama
Keputusan penyumberan rentas sempadan menghadapi sekatan bertindih, anti-rasuah dan penelitian kastam β pengesahan entiti yang boleh dikesan adalah perkara biasa yang dicari oleh juruaudit.Penetapan sekatan OFAC meningkat 40% dari 2021 hingga 2024, dengan perantara rantaian bekalan semakin disasarkan. β OFAC Perbendaharaan A.S. β
Siapakah yang Mendapat Manfaat
- Sahkan pembekal dan pihak lawan dengan data rasmi sebelum menandatangani kontrak atau menerima vendor.
Mengapa Dokumen Pendaftaran
Sahkan pengilang, pengedar dan vendor logistik sebelum membuat kontrak merentasi koridor rentas sempadan.Mengikut Nombor
$800B β $2T
Anggaran jumlah pengubahan wang haram global tahunan (2β5% daripada KDNK dunia)
3 Peringkat
Penempatan β Lapisan β Integrasi β kawalan mesti meliputi ketiga-tiganya
Mengikut Wilayah
Konteks Peraturan Wilayah
APAC
Sahkan pengilang, pengedar dan vendor logistik sebelum membuat kontrak merentasi koridor rentas sempadan.EMEA
Sahkan pengilang, pengedar dan vendor logistik sebelum membuat kontrak merentasi koridor rentas sempadan.Americas
Sahkan pengilang, pengedar dan vendor logistik sebelum membuat kontrak merentasi koridor rentas sempadan.Dokumen
Apa yang Anda Biasanya Perlukan
1Sahkan pembekal dan pihak lawan dengan data rasmi sebelum menandatangani kontrak atau menerima vendor.
Bersedia untuk memulakan pengesahan Rantaian Bekalan & Perolehan anda?
Cari syarikat, pilih dokumen anda dan bayar. Dihantar ke peti masuk anda β tiada kontrak, tiada demo.