Bedrijfslogo
Boekhouding en audit · China

Boekhouding en audit Verificatie voor China Bedrijven

Ontvang officiële bedrijfsregisterdocumenten van State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) ter ondersteuning van Boekhouding en audit workflows in China, inclusief KYC, DUE-DILIGENCE, AML. Overheidsgevalideerd, rechtstreeks in uw inbox.
Vanaf $35 USDper document
As fast as 10 minuteslevertijd
Officiële bronState Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)
Download China documentenIndustrieoverzicht

Boekhouding en audit Vereisten voor China Bedrijven

Voer risicoanalyses uit voor de acceptatie en betrokkenheid van klanten, met behulp van betrouwbaar bewijsmateriaal voor de juridische entiteit en eigendomsverificatie.Voer risicoanalyses uit voor de acceptatie en betrokkenheid van klanten, met behulp van betrouwbaar bewijsmateriaal voor de juridische entiteit en eigendomsverificatie.
Regelgevingscontext
China's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
Wie heeft dit nodig?
  • ✓Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.

China + APAC Regulatory Standards for Boekhouding en audit

Voer risicoanalyses uit voor de acceptatie en betrokkenheid van klanten, met behulp van betrouwbaar bewijsmateriaal voor de juridische entiteit en eigendomsverificatie.
State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextBoekhouding en audit controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Belangrijkste controleverwachtingen
  • •Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
Hoe Fill Easy aan deze eisen voldoet
  • Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.We leveren officiële registergegevens van China uit State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) die informatie bevatten over bestuurders, aandeelhouders en eigendoms-/controlegegevens ter ondersteuning van de verificatie van de uiteindelijke begunstigden.
Singapore AML/CFT Framework for Professional ServicesCDD expectations for legal entitiesExcerpt: regulated professional service firms are expected to identify and verify customers and beneficial owners in risk-based onboarding.Bekijk de broncode →
FATF RecommendationsRecommendations 22 and 23 (DNFBPs)Excerpt: designated non-financial businesses and professions are subject to customer due diligence and suspicious transaction requirements.Bekijk de broncode →
Documenten

Doorgaans vereiste documenten

1Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.

Verkrijgbaar vanaf China via Fill Easy

Waarom officiële registratiedocumenten?

Voer risicoanalyses uit voor de acceptatie en betrokkenheid van klanten, met behulp van betrouwbaar bewijsmateriaal voor de juridische entiteit en eigendomsverificatie.
Door de overheid gevalideerdAlle documenten zijn rechtstreeks afkomstig van State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) — dezelfde bron die toezichthouders raadplegen.
Onafhankelijke bronIn tegenstelling tot zelfverklaarde documenten worden registergegevens bijgehouden door de overheid en kunnen ze niet worden vervalst.
Reglementaire acceptatieOfficiële registerdocumenten worden expliciet erkend in de belangrijkste Boekhouding en audit regelgevingskaders.

China + APAC Regulatory Standards for Boekhouding en audit

Voer risicoanalyses uit voor de acceptatie en betrokkenheid van klanten, met behulp van betrouwbaar bewijsmateriaal voor de juridische entiteit en eigendomsverificatie.
State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextBoekhouding en audit controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Belangrijkste controleverwachtingen
  • •Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
Hoe Fill Easy aan deze eisen voldoet
  • Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.We leveren officiële registergegevens van China uit State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) die informatie bevatten over bestuurders, aandeelhouders en eigendoms-/controlegegevens ter ondersteuning van de verificatie van de uiteindelijke begunstigden.
Singapore AML/CFT Framework for Professional ServicesCDD expectations for legal entitiesExcerpt: regulated professional service firms are expected to identify and verify customers and beneficial owners in risk-based onboarding.Bekijk de broncode →
FATF RecommendationsRecommendations 22 and 23 (DNFBPs)Excerpt: designated non-financial businesses and professions are subject to customer due diligence and suspicious transaction requirements.Bekijk de broncode →

Meer China Gebruiksscenario's voor verificatie

Bankieren en kredietverlening — ChinaBetalingen en fintech — ChinaVerzekering — ChinaVermogensbeheer — ChinaJuridische zaken en rechtszaken — ChinaInvesteringen & Fusies & Overnames — ChinaLeveranciersaanmelding — ChinaSupply Chain & Inkoop — ChinaAlle China documenten →
Boekhouding en audit voor verwante landen
Boekhouding en audit — Hong KongBoekhouding en audit — SingaporeAlle landen →
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Klaar om je China Boekhouding en audit controle te starten?

Search for the company, select your document, and pay. Official China registry reports delivered to your inbox in as fast as 10 minutes.
Zoek China bedrijven