Antiwitwaspraktijken
Bedrijfsregisterdocumenten voor naleving van de AML-regelgeving
De wetgeving ter bestrijding van witwassen (AML) vereist dat gereguleerde entiteiten het risico op witwassen en terrorismefinanciering door hun zakelijke klanten identificeren, beoordelen en monitoren. Overheidsregisters bevatten geverifieerde bedrijfsgegevens die essentieel zijn voor AML-programma's.
Wie heeft AML-documenten nodig?
Compliance- en MLRO-teamsVerifieer zakelijke klanten en bewaar bewijsmateriaal voor wettelijke indieningen en audits.
Financiële instellingenVoldoe aan de CDD- en EDD-vereisten met door de overheid verstrekte bedrijfsdocumentatie.
DNFBPsAangewezen niet-financiële bedrijven en beroepen — advocatenkantoren, accountants, makelaars — die onder de AML-regelgeving vallen.
Waarom Fill Easy voor AML?
Verificatie door de overheidAlle documenten worden rechtstreeks uit officiële overheidsregisters gehaald – de gezaghebbende bron voor bedrijfsidentiteitsgegevens. Geen geaggregeerde of tussenliggende gegevens.
Registratie van uiteindelijke begunstigdenKrijg toegang tot informatie over aandeelhouders en bestuurders uit bedrijfsregisters ter ondersteuning van uw identificatie- en verificatieprocessen voor de uiteindelijke begunstigde.
Duidelijke audit trailElk rapport bevat herkomstmetadata die de bron in het overheidsregister, de ophaaldatum en de authenticiteit van het document weergeven – klaar voor beoordeling door de toezichthoudende instanties.
Dekking in meerdere rechtsgebiedenMonitor en verifieer bedrijfsentiteiten in 58 landen vanuit één enkel platform. Essentieel voor grensoverschrijdende AML-complianceprogramma's.
Documenten die vaak worden gebruikt voor AML-doeleinden
Uittreksel uit het register / Bedrijfsprofiel
Certificaat van goede reputatie
Bestuurs- en aandeelhoudersgegevens
Jaarverslag / Aangiftegeschiedenis
Oprichtingsakte
Registratie van uiteindelijke begunstigden