Betalingen en fintech
Betalingen en fintech
Verifieer snel handelaren en zakelijke klanten en behoud tegelijkertijd een betrouwbare nalevingsgeschiedenis in alle markten.
KYCDue DiligenceAML
Hoe het werkt
Hoe Betalingen en fintech Teams onze gegevens gebruiken
Waar het helptTeams die zich bezighouden met risicobeheer en compliance bij handelaren gebruiken onze gegevens om zakelijke klanten snel te valideren, zelfs bij grote aantallen nieuwe klanten.
Vereiste geschiktheidOndersteunt KYB-onboarding, due diligence van handelaren en de vereisten voor doorlopend AML-monitoring en bewijsmateriaal.
Operationeel resultaatVerhoog de doorvoer van goedgekeurde, betrouwbare klanten en zorg tegelijkertijd voor duidelijke en aan de regelgeving voldoende auditsporen.
Diepgaande analyse
Diepgaande analyse van de sector
Hoe verificatie in de praktijk werkt en de regelgeving die daaraan ten grondslag ligt.Proces in de praktijk
Verifieer snel handelaren en zakelijke klanten en behoud tegelijkertijd een betrouwbare nalevingsgeschiedenis in alle markten.
Kerninzicht
Hoogpresterende teams keuren handelaars met een laag risico automatisch en direct goed, terwijl complexe eigendomssituaties en geografische gebieden met een hoog risico worden doorverwezen naar gerichte, menselijke beoordelingslijsten.De verliezen als gevolg van betalingsfraude zullen naar verwachting in 2028 oplopen tot 91 miljard dollar per jaar, waarbij identiteitsfraude bij winkeliers het snelst toeneemt. — Jeneverbesonderzoek ↗
Regelgevingslandschap
Verifieer snel handelaren en zakelijke klanten en behoud tegelijkertijd een betrouwbare nalevingsgeschiedenis in alle markten.
Kerninzicht
Leidinggevenden letten erop of uw controles evenredig meeschalen met het volume — eenmalige KYB-controles zonder continue monitoringtriggers zullen de toets der kritiek niet doorstaan.Het aantal handhavingsmaatregelen met betrekking tot fintech steeg in 2024 met 42% ten opzichte van het voorgaande jaar, waarbij controles op het onboardingproces de belangrijkste bevinding waren. — ComplyAdvantage ↗
Wie profiteert ervan?
- Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
Waarom registerdocumenten?
Verifieer snel handelaren en zakelijke klanten en behoud tegelijkertijd een betrouwbare nalevingsgeschiedenis in alle markten.In cijfers
$800 miljard - $2 biljoen
Geschat jaarlijks wereldwijd volume aan witwaspraktijken (2-5% van het wereldwijde BBP)
3 fasen
Plaatsing → Gelaagdheid → Integratie — de besturingselementen moeten alle drie de aspecten omvatten.
Per regio
Context van regionale regelgeving
APAC
Verifieer snel handelaren en zakelijke klanten en behoud tegelijkertijd een betrouwbare nalevingsgeschiedenis in alle markten.EMEA
Verifieer snel handelaren en zakelijke klanten en behoud tegelijkertijd een betrouwbare nalevingsgeschiedenis in alle markten.Americas
Verifieer snel handelaren en zakelijke klanten en behoud tegelijkertijd een betrouwbare nalevingsgeschiedenis in alle markten.Documenten
Wat je doorgaans nodig hebt
1Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
Klaar om je Betalingen en fintech verificatie te starten?
Zoek een bedrijf, selecteer je document en betaal. Het wordt rechtstreeks in je inbox bezorgd — geen contracten, geen demo's.