Supply Chain & Inkoop
Supply Chain & Inkoop
Controleer fabrikanten, distributeurs en logistieke dienstverleners voordat u contracten afsluit voor grensoverschrijdende transportroutes.
KYCDue DiligenceAML
Hoe het werkt
Hoe Supply Chain & Inkoop Teams onze gegevens gebruiken
Waar het helptSupply chain-teams gebruiken registerinformatie om fabrikanten, distributeurs en logistieke partners te verifiëren voordat ze contracten afsluiten.
Vereiste geschiktheidOndersteunt leveranciersscreening met inachtneming van sancties, due diligence bij derden en robuuste inkoopcontroles.
Operationeel resultaatVerlaag het risico bij het onboarden van leveranciers en verbeter tegelijkertijd de contractafhandeling in alle regio's.
Diepgaande analyse
Diepgaande analyse van de sector
Hoe verificatie in de praktijk werkt en de regelgeving die daaraan ten grondslag ligt.Proces in de praktijk
Controleer fabrikanten, distributeurs en logistieke dienstverleners voordat u contracten afsluit voor grensoverschrijdende transportroutes.
Kerninzicht
De volgorde is belangrijk: controleer eerst het wettelijk bestaan en pas vervolgens selectief sanctiebewust onderzoek toe op leveranciers, distributeurs en logistieke partners met een hoger risico.68% van de fraude in de toeleveringsketen is afkomstig van entiteiten met ongeverifieerde of vervalste registratiegegevens. — BSI ↗
Regelgevingslandschap
Controleer fabrikanten, distributeurs en logistieke dienstverleners voordat u contracten afsluit voor grensoverschrijdende transportroutes.
Kerninzicht
Grensoverschrijdende inkoopbeslissingen worden geconfronteerd met overlappende sancties, anti-corruptiemaatregelen en douanecontroles. Verificatie van de traceerbaarheid van de entiteit is de rode draad waar auditors naar zoeken.Het aantal sancties dat OFAC heeft opgelegd, is tussen 2021 en 2024 met 40% gestegen, waarbij tussenpersonen in de toeleveringsketen steeds vaker het doelwit zijn. — OFAC van het Amerikaanse ministerie van Financiën ↗
Wie profiteert ervan?
- Validate manufacturers, distributors, and logistics vendors before contracting across cross-border corridors.
Waarom registerdocumenten?
Controleer fabrikanten, distributeurs en logistieke dienstverleners voordat u contracten afsluit voor grensoverschrijdende transportroutes.In cijfers
$800 miljard - $2 biljoen
Geschat jaarlijks wereldwijd volume aan witwaspraktijken (2-5% van het wereldwijde BBP)
3 fasen
Plaatsing → Gelaagdheid → Integratie — de besturingselementen moeten alle drie de aspecten omvatten.
Per regio
Context van regionale regelgeving
APAC
Controleer fabrikanten, distributeurs en logistieke dienstverleners voordat u contracten afsluit voor grensoverschrijdende transportroutes.EMEA
Controleer fabrikanten, distributeurs en logistieke dienstverleners voordat u contracten afsluit voor grensoverschrijdende transportroutes.Americas
Controleer fabrikanten, distributeurs en logistieke dienstverleners voordat u contracten afsluit voor grensoverschrijdende transportroutes.Documenten
Wat je doorgaans nodig hebt
1Validate manufacturers, distributors, and logistics vendors before contracting across cross-border corridors.
Klaar om je Supply Chain & Inkoop verificatie te starten?
Zoek een bedrijf, selecteer je document en betaal. Het wordt rechtstreeks in je inbox bezorgd — geen contracten, geen demo's.