Firmalogo
Regnskap og revisjon · China

Regnskap og revisjon Verifisering for China Selskaper

Få offisielle dokumenter fra bedriftsregisteret fra State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) for å støtte arbeidsflyter i Regnskap og revisjon i China, inkludert KYC, DUE-DILIGENCE, AML. Godkjent av myndighetene, levert til innboksen din.
Fra $35 USDper dokument
As fast as 10 minutesleveringstid
Offisiell kildeState Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)
Hent China dokumenterBransjeoversikt

Regnskap og revisjon Krav for China selskaper

Kjør risikosjekker for klientaksept og engasjement med pålitelig bevis for verifisering av juridiske enheter og eierskap.Kjør risikosjekker for klientaksept og engasjement med pålitelig bevis for verifisering av juridiske enheter og eierskap.
Reguleringskontekst
China's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
Hvem trenger dette
  • ✓Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.

China + APAC Regulatory Standards for Regnskap og revisjon

Kjør risikosjekker for klientaksept og engasjement med pålitelig bevis for verifisering av juridiske enheter og eierskap.
State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextRegnskap og revisjon controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Viktige kontrollforventninger
  • •Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
Hvordan Fill Easy oppfyller disse kravene
  • Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.Vi leverer offisielle China-registeroppføringer fra State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) som avdekker styremedlemmer, aksjonærer og eier-/kontrolldetaljer for å støtte verifikasjon av reelt eierskap.
Singapore AML/CFT Framework for Professional ServicesCDD expectations for legal entitiesExcerpt: regulated professional service firms are expected to identify and verify customers and beneficial owners in risk-based onboarding.Vis kilde →
FATF RecommendationsRecommendations 22 and 23 (DNFBPs)Excerpt: designated non-financial businesses and professions are subject to customer due diligence and suspicious transaction requirements.Vis kilde →
Dokumenter

Dokumenter som vanligvis kreves

1Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.

Tilgjengelig fra China via Fill Easy

Hvorfor offisielle registerdokumenter?

Kjør risikosjekker for klientaksept og engasjement med pålitelig bevis for verifisering av juridiske enheter og eierskap.
MyndighetsvalidertAlle dokumenter hentet direkte fra State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) – den samme kilden som regulatorene konsulterer.
Uavhengig kildeI motsetning til selvsertifiserte dokumenter, vedlikeholdes registerposter av myndighetene og kan ikke fabrikkeres.
Regulatorisk akseptOffisielle registerdokumenter er eksplisitt anerkjent under viktige Regnskap og revisjon regelverk.

China + APAC Regulatory Standards for Regnskap og revisjon

Kjør risikosjekker for klientaksept og engasjement med pålitelig bevis for verifisering av juridiske enheter og eierskap.
State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextRegnskap og revisjon controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Viktige kontrollforventninger
  • •Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
Hvordan Fill Easy oppfyller disse kravene
  • Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.Vi leverer offisielle China-registeroppføringer fra State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) som avdekker styremedlemmer, aksjonærer og eier-/kontrolldetaljer for å støtte verifikasjon av reelt eierskap.
Singapore AML/CFT Framework for Professional ServicesCDD expectations for legal entitiesExcerpt: regulated professional service firms are expected to identify and verify customers and beneficial owners in risk-based onboarding.Vis kilde →
FATF RecommendationsRecommendations 22 and 23 (DNFBPs)Excerpt: designated non-financial businesses and professions are subject to customer due diligence and suspicious transaction requirements.Vis kilde →

Flere China brukstilfeller for verifisering

Bankvirksomhet og utlån — ChinaBetalinger og Fintech — ChinaForsikring — ChinaKapitalforvaltning — ChinaJuridisk og rettstvister — ChinaInvestering og fusjoner og oppkjøp — ChinaLeverandørintroduksjon — ChinaForsyningskjede og innkjøp — ChinaAlle China Dokumenter →
Regnskap og revisjon for relaterte land
Regnskap og revisjon — Hong KongRegnskap og revisjon — SingaporeAlle land →
Vanlige spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Klar til å starte China Regnskap og revisjon-sjekken din?

Search for the company, select your document, and pay. Official China registry reports delivered to your inbox in as fast as 10 minutes.
Søk China Selskaper