Anti-hvitvasking av penger
Dokumenter fra selskapsregisteret for samsvar med hvitvaskingsprinsippene
Overholdelse av regler for hvitvasking av penger (AML) krever at regulerte enheter identifiserer, vurderer og overvåker risikoen for hvitvasking av penger og terrorfinansiering fra sine bedriftskunder. Registerdokumenter fra myndighetene gir bekreftede bedriftsdata som er viktige for AML-programmer.
Hvem trenger AML-dokumenter?
Samsvars- og MLRO-teamVerifisere bedriftskunder og oppbevare bevis for regulatoriske innleveringer og revisjoner.
FinansinstitusjonerMøt CDD- og EDD-krav med bedriftsdokumentasjon fra myndighetene.
DNFBP-erUtpekte ikke-finansielle virksomheter og yrker – advokatfirmaer, regnskapsførere, eiendomsmeglere – som er underlagt hvitvaskingsreguleringen.
Hvorfor Fill Easy for AML?
Verifisering fra myndigheteneAlle dokumenter hentes direkte fra offisielle myndighetsregistre – den autoritative kilden for bedriftsidentitetsdata. Ingen aggregerte eller mellomliggende data.
Opptegnelser over reelt eierskapFå tilgang til aksjonær- og styremedlemsinformasjon fra selskapsregistre for å støtte dine UBO-identifikasjons- og verifiseringsprosesser.
Tydelig revisjonssporHver rapport inneholder proveniensmetadata som viser kilden til det offentlige registeret, hentedatoen og dokumentautentisiteten – klar for gjennomgang av myndighetene.
Dekning over flere jurisdiksjonerOvervåk og verifiser bedriftsenheter i 58 land fra én enkelt plattform. Viktig for grenseoverskridende AML-samsvarsprogrammer.
Dokumenter som vanligvis brukes for AML
Registerutdrag / Firmaprofil
Sertifikat for god vandel
Styremedlem og aksjonærregister
Årlig avkastning / innleveringshistorikk
Inkorporeringsbevis
Opptegnelser over reelt eierskap