Forsyningskjede og innkjøp
Forsyningskjede og innkjøp
Valider produsenter, distributører og logistikkleverandører før kontrakter inngås på tvers av grensekorridorer.
KYCDue diligenceAML
Hvordan det fungerer
Hvordan Forsyningskjede og innkjøp-team bruker dataene våre
Der det hjelperForsyningskjedeteam bruker registerinformasjon til å verifisere produsenter, distributører og logistikkpartnere før de inngår kontrakter.
KravtilpasningStøtter sanksjonsbevisst leverandørscreening, tredjepartsaktsomhet og robuste innkjøpskontroller.
Operasjonelt resultatReduser risikoen ved onboarding av leverandører samtidig som du forbedrer hastigheten på kontraktsinngåelse på tvers av regioner.
Dypdykk
Dyptgående dykk i bransjen
Hvordan verifisering fungerer i praksis, og den regulatoriske konteksten som former den.Prosess i praksis
Valider produsenter, distributører og logistikkleverandører før kontrakter inngås på tvers av grensekorridorer.
Viktig innsikt
Rekkefølgen er viktig: valider den juridiske eksistensen først, og bruk deretter sanksjonsbevisst aktsomhet selektivt for leverandører, distributører og logistikkpartnere med høyere risiko.68 % av svindel i forsyningskjeden stammer fra enheter med ubekreftede eller forfalskede registreringsdata. — BSI ↗
Reguleringslandskapet
Valider produsenter, distributører og logistikkleverandører før kontrakter inngås på tvers av grensekorridorer.
Viktig innsikt
Beslutninger om grenseoverskridende innkjøp står overfor overlappende sanksjoner, antikorrupsjon og tollkontroll – verifisering av sporbar enhet er den røde tråden revisorer ser etter.Antall sanksjoner under OFAC økte med 40 % fra 2021 til 2024, og mellomledd i forsyningskjeden ble i økende grad målrettet. — Det amerikanske finansdepartementet OFAC ↗
Hvem drar nytte av det
- Validate manufacturers, distributors, and logistics vendors before contracting across cross-border corridors.
Hvorfor registerdokumenter
Valider produsenter, distributører og logistikkleverandører før kontrakter inngås på tvers av grensekorridorer.Etter tallene
800 milliarder dollar – 2 milliarder dollar
Anslått årlig global hvitvaskingsvolum (2–5 % av verdens BNP)
3 etapper
Plassering → Lagdeling → Integrasjon – kontrollene må dekke alle tre
Etter region
Kontekst for regional regulering
APAC
Valider produsenter, distributører og logistikkleverandører før kontrakter inngås på tvers av grensekorridorer.EMEA
Valider produsenter, distributører og logistikkleverandører før kontrakter inngås på tvers av grensekorridorer.Americas
Valider produsenter, distributører og logistikkleverandører før kontrakter inngås på tvers av grensekorridorer.Dokumenter
Det du vanligvis trenger
1Validate manufacturers, distributors, and logistics vendors before contracting across cross-border corridors.
Klar til å starte Forsyningskjede og innkjøp-verifiseringen din?
Søk etter et selskap, velg dokumentet ditt og betal. Levert til innboksen din – ingen kontrakter, ingen demonstrasjoner.