ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ
AML ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਏਐਮਐਲ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਏਐਮਐਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
AML ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ?
ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ MLRO ਟੀਮਾਂਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਸਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ CDD ਅਤੇ EDD ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
ਡੀਐਨਐਫਬੀਪੀਨਾਮਜ਼ਦ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ - ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮਾਂ, ਲੇਖਾਕਾਰ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ - AML ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
AML ਲਈ ਫਿਲ ਈਜ਼ੀ ਕਿਉਂ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ — ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਡੇਟਾ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਕੱਤਰਿਤ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ।
ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡਆਪਣੀਆਂ UBO ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ।
ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਹਰੇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਰੋਤ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿਤੀ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਮੂਲ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਬਹੁ-ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਵਰੇਜਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ 58 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ AML ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ।
AML ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਰਜਿਸਟਰੀ ਐਬਸਟਰੈਕਟ / ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ
ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ
ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ / ਫਾਈਲਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ
ਨਿਗਮਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ