ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ · ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ
ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਤਸਦੀਕ
ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਵਰਕਫ਼ਲੋ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ Cook Islands Registry Services ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, KYC, DUE-DILIGENCE, AML ਸਮੇਤ। ਸਰਕਾਰੀ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ।
$35 USD ਤੋਂਪ੍ਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
1–5 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤCook Islands Registry Services
ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ
KYC, ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ, ਅਤੇ AML ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ-ਸਰੋਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰੋ।KYC, ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ, ਅਤੇ AML ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ-ਸਰੋਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰੋ।ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਦਰਭ
ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕਿਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
- ✓Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ + APAC Regulatory Standards for ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ
KYC, ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ, ਅਤੇ AML ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ-ਸਰੋਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰੋ।Cook Islands Registry Servicesਕੁੱਕ ਟਾਪੂ official company registry authorityਕੁੱਕ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ verification contextਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ controls for legal entitiesਕੁੱਕ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ ਮਿਆਰੀ ਡਯੂ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁੰਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਮੀਦਾਂ
- •Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
ਕਿਵੇਂ Fill Easy ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
- Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.ਟੀਮਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ੇ ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
MAS Notice 626 (Singapore)Part III Customer Due Diligence MeasuresExcerpt: financial institutions must perform customer due diligence measures, including identifying and verifying customers and beneficial owners.ਸਰੋਤ ਵੇਖੋ →
Hong Kong AMLO (Cap. 615)Schedule 2 CDD and record-keeping requirementsExcerpt: institutions must carry out customer due diligence and keep records, including for beneficial ownership and ongoing monitoring.ਸਰੋਤ ਵੇਖੋ →
ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
1Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
Fill Easy ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਉਂ?
KYC, ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ, ਅਤੇ AML ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ-ਸਰੋਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰੋ।ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿੱਧੇ Cook Islands Registry Services ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ — ਉਹੀ ਸਰੋਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ + APAC Regulatory Standards for ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ
KYC, ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ, ਅਤੇ AML ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ-ਸਰੋਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰੋ।Cook Islands Registry Servicesਕੁੱਕ ਟਾਪੂ official company registry authorityਕੁੱਕ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ verification contextਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ controls for legal entitiesਕੁੱਕ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ ਮਿਆਰੀ ਡਯੂ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁੰਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਮੀਦਾਂ
- •Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
ਕਿਵੇਂ Fill Easy ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
- Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.ਟੀਮਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ੇ ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
MAS Notice 626 (Singapore)Part III Customer Due Diligence MeasuresExcerpt: financial institutions must perform customer due diligence measures, including identifying and verifying customers and beneficial owners.ਸਰੋਤ ਵੇਖੋ →
Hong Kong AMLO (Cap. 615)Schedule 2 CDD and record-keeping requirementsExcerpt: institutions must carry out customer due diligence and keep records, including for beneficial ownership and ongoing monitoring.ਸਰੋਤ ਵੇਖੋ →
ਹੋਰ ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ ਤਸਦੀਕ ਵਰਤੋਂ-ਕੇਸ
ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ — ਕੁੱਕ ਟਾਪੂਬੀਮਾ — ਕੁੱਕ ਟਾਪੂਪਰਿਸੰਪੱਤੀ ਪਰਬੰਧਨ — ਕੁੱਕ ਟਾਪੂਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ — ਕੁੱਕ ਟਾਪੂਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਮ ਐਂਡ ਏ — ਕੁੱਕ ਟਾਪੂਵਿਕਰੇਤਾ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ — ਕੁੱਕ ਟਾਪੂਲੇਖਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਡਿਟ — ਕੁੱਕ ਟਾਪੂਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ — ਕੁੱਕ ਟਾਪੂਸਾਰੇ ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ →
ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਚੈੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?
Search for the company, select your document, and pay. Official ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ registry reports delivered to your inbox in 1–5 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ.