ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ · ਮੌਰੀਸ਼ਸ
ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਤਸਦੀਕ
ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਵਰਕਫ਼ਲੋ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ Corporate and Business Registration Department (CBRD) ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, KYC, DUE-DILIGENCE, AML ਸਮੇਤ। ਸਰਕਾਰੀ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ।
$35 USD ਤੋਂਪ੍ਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
1–5 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤCorporate and Business Registration Department (CBRD)
ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ
KYC, ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ, ਅਤੇ AML ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ-ਸਰੋਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰੋ।KYC, ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ, ਅਤੇ AML ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ-ਸਰੋਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰੋ।ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਦਰਭ
ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕਿਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
- ✓Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
ਮੌਰੀਸ਼ਸ + EMEA Regulatory Standards for ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ
KYC, ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ, ਅਤੇ AML ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ-ਸਰੋਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰੋ।Corporate and Business Registration Department (CBRD)ਮੌਰੀਸ਼ਸ official company registry authorityਮੌਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੌਰੀਸ਼ਸ verification contextਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ controls for legal entitiesਮੌਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ ਮਿਆਰੀ ਡਯੂ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁੰਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਮੀਦਾਂ
- •Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
ਕਿਵੇਂ Fill Easy ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
- Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.ਟੀਮਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ੇ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
UK MLR 2017Regulations 27–28Excerpt: relevant persons must apply customer due diligence and ongoing monitoring on a risk-sensitive basis.ਸਰੋਤ ਵੇਖੋ →
EU AML Directive (EU) 2015/849Articles 13 and 18Excerpt: obliged entities must apply customer due diligence and enhanced due diligence in higher-risk situations.ਸਰੋਤ ਵੇਖੋ →
ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
1Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
Fill Easy ਰਾਹੀਂ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਉਂ?
KYC, ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ, ਅਤੇ AML ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ-ਸਰੋਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰੋ।ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿੱਧੇ Corporate and Business Registration Department (CBRD) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ — ਉਹੀ ਸਰੋਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਮੌਰੀਸ਼ਸ + EMEA Regulatory Standards for ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ
KYC, ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ, ਅਤੇ AML ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ-ਸਰੋਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰੋ।Corporate and Business Registration Department (CBRD)ਮੌਰੀਸ਼ਸ official company registry authorityਮੌਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੌਰੀਸ਼ਸ verification contextਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ controls for legal entitiesਮੌਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ ਮਿਆਰੀ ਡਯੂ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁੰਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਮੀਦਾਂ
- •Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
ਕਿਵੇਂ Fill Easy ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
- Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.ਟੀਮਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ੇ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
UK MLR 2017Regulations 27–28Excerpt: relevant persons must apply customer due diligence and ongoing monitoring on a risk-sensitive basis.ਸਰੋਤ ਵੇਖੋ →
EU AML Directive (EU) 2015/849Articles 13 and 18Excerpt: obliged entities must apply customer due diligence and enhanced due diligence in higher-risk situations.ਸਰੋਤ ਵੇਖੋ →
ਹੋਰ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਤਸਦੀਕ ਵਰਤੋਂ-ਕੇਸ
ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ — ਮੌਰੀਸ਼ਸਬੀਮਾ — ਮੌਰੀਸ਼ਸਪਰਿਸੰਪੱਤੀ ਪਰਬੰਧਨ — ਮੌਰੀਸ਼ਸਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ — ਮੌਰੀਸ਼ਸਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਮ ਐਂਡ ਏ — ਮੌਰੀਸ਼ਸਵਿਕਰੇਤਾ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ — ਮੌਰੀਸ਼ਸਲੇਖਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਡਿਟ — ਮੌਰੀਸ਼ਸਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ — ਮੌਰੀਸ਼ਸਸਾਰੇ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ →
ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਚੈੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?
Search for the company, select your document, and pay. Official ਮੌਰੀਸ਼ਸ registry reports delivered to your inbox in 1–5 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ.