ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਮ ਐਂਡ ਏ · ਮੋਲਡੋਵਾ
ਮੋਲਡੋਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਮ ਐਂਡ ਏ ਤਸਦੀਕ
ਮੋਲਡੋਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਮ ਐਂਡ ਏ ਵਰਕਫ਼ਲੋ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ Public Services Agency — State Register of Legal Entities ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, KYC, DUE-DILIGENCE, AML ਸਮੇਤ। ਸਰਕਾਰੀ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ।
$35 USD ਤੋਂਪ੍ਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
1–5 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤPublic Services Agency — State Register of Legal Entities
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਮ ਐਂਡ ਏ ਮੋਲਡੋਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਦਰਭ
ਮੋਲਡੋਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕਿਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
- ✓Verify targets in mergers and acquisitions with official incorporation documents and filing histories.
ਮੋਲਡੋਵਾ + EMEA Regulatory Standards for ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਮ ਐਂਡ ਏ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।Public Services Agency — State Register of Legal Entitiesਮੋਲਡੋਵਾ official company registry authorityਮੋਲਡੋਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੋਲਡੋਵਾ verification contextਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਮ ਐਂਡ ਏ controls for legal entitiesਮੋਲਡੋਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਲਡੋਵਾ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ ਮਿਆਰੀ ਡਯੂ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁੰਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਮੀਦਾਂ
- •Verify targets in mergers and acquisitions with official incorporation documents and filing histories.
ਕਿਵੇਂ Fill Easy ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
- Verify targets in mergers and acquisitions with official incorporation documents and filing histories.ਅਸੀਂ Public Services Agency — State Register of Legal Entities ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਪਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮੋਲਡੋਵਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
UK Companies Act 2006 / PSC RegimePersons with Significant Control disclosuresExcerpt: UK companies must maintain and disclose PSC information, supporting ownership transparency checks in deal diligence.ਸਰੋਤ ਵੇਖੋ →
EU AML Directive (EU) 2015/849Article 30 beneficial ownershipExcerpt: Member States must ensure beneficial ownership information on corporate entities is available in central registers.ਸਰੋਤ ਵੇਖੋ →
ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
1Verify targets in mergers and acquisitions with official incorporation documents and filing histories.
Fill Easy ਰਾਹੀਂ ਮੋਲਡੋਵਾ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਉਂ?
ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿੱਧੇ Public Services Agency — State Register of Legal Entities ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ — ਉਹੀ ਸਰੋਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਮ ਐਂਡ ਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਮੋਲਡੋਵਾ + EMEA Regulatory Standards for ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਮ ਐਂਡ ਏ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।Public Services Agency — State Register of Legal Entitiesਮੋਲਡੋਵਾ official company registry authorityਮੋਲਡੋਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੋਲਡੋਵਾ verification contextਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਮ ਐਂਡ ਏ controls for legal entitiesਮੋਲਡੋਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਲਡੋਵਾ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ ਮਿਆਰੀ ਡਯੂ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁੰਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਮੀਦਾਂ
- •Verify targets in mergers and acquisitions with official incorporation documents and filing histories.
ਕਿਵੇਂ Fill Easy ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
- Verify targets in mergers and acquisitions with official incorporation documents and filing histories.ਅਸੀਂ Public Services Agency — State Register of Legal Entities ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਪਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮੋਲਡੋਵਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
UK Companies Act 2006 / PSC RegimePersons with Significant Control disclosuresExcerpt: UK companies must maintain and disclose PSC information, supporting ownership transparency checks in deal diligence.ਸਰੋਤ ਵੇਖੋ →
EU AML Directive (EU) 2015/849Article 30 beneficial ownershipExcerpt: Member States must ensure beneficial ownership information on corporate entities is available in central registers.ਸਰੋਤ ਵੇਖੋ →
ਹੋਰ ਮੋਲਡੋਵਾ ਤਸਦੀਕ ਵਰਤੋਂ-ਕੇਸ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ — ਮੋਲਡੋਵਾਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ — ਮੋਲਡੋਵਾਬੀਮਾ — ਮੋਲਡੋਵਾਪਰਿਸੰਪੱਤੀ ਪਰਬੰਧਨ — ਮੋਲਡੋਵਾਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ — ਮੋਲਡੋਵਾਵਿਕਰੇਤਾ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ — ਮੋਲਡੋਵਾਲੇਖਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਡਿਟ — ਮੋਲਡੋਵਾਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ — ਮੋਲਡੋਵਾਸਾਰੇ ਮੋਲਡੋਵਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ →
ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਮ ਐਂਡ ਏਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਲਡੋਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਮ ਐਂਡ ਏ ਚੈੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?
Search for the company, select your document, and pay. Official ਮੋਲਡੋਵਾ registry reports delivered to your inbox in 1–5 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ.