ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ
ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
ਕੇਵਾਈਸੀਦੁਏ ਦਿਲਿਗੇਨ C ਏਏਐਮਐਲ
ਕਿਦਾ ਚਲਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਵਪਾਰੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਚ-ਵਾਲੀਅਮ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋੜ ਫਿੱਟKYB ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ, ਵਪਾਰੀ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ AML ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੂਤ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਤੀਜਾਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ-ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ-ਚੰਗੇ-ਗਾਹਕ ਥਰੂਪੁੱਟ ਨੂੰ ਵਧਾਓ।
ਡੂੰਘੀ ਗੋਤਾਖੋਰੀ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੀਪ ਡਾਈਵ
ਤਸਦੀਕ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਦਰਭ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
ਮੁੱਖ ਸੂਝ
ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਘੱਟ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਵੈ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਭੂਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ।2028 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ $91 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਪਛਾਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। — ਜੂਨੀਪਰ ਖੋਜ ↗
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
ਮੁੱਖ ਸੂਝ
ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ KYB ਚੈੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟਰਿੱਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।2024 ਵਿੱਚ ਫਿਨਟੈਕ-ਸਬੰਧਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 42% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। — ਕੰਪਲੀਐਡਵਾਂਟੇਜ ↗
ਕਿਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
- Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਉਂ
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।ਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ
$800 ਬਿਲੀਅਨ – $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ
ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਾਲਾਨਾ ਗਲੋਬਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਾਲੀਅਮ (ਵਿਸ਼ਵ GDP ਦਾ 2-5%)
3 ਪੜਾਅ
ਪਲੇਸਮੈਂਟ → ਲੇਅਰਿੰਗ → ਏਕੀਕਰਨ — ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ
ਖੇਤਰੀ ਨਿਯਮ ਸੰਦਰਭ
APAC
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।EMEA
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।Americas
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
1Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?
ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੁਣੋ, ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ — ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੈਮੋ ਨਹੀਂ।