ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ · ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਤਸਦੀਕ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਵਰਕਫ਼ਲੋ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, KYC, DUE-DILIGENCE, AML ਸਮੇਤ। ਸਰਕਾਰੀ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ।
$35 USD ਤੋਂਪ੍ਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
1–5 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤCompanies and Intellectual Property Commission (CIPC)
ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਦਰਭ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕਿਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
- ✓Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ + EMEA Regulatory Standards for ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।Companies and Intellectual Property Commission (CIPC)ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ official company registry authorityਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ verification contextਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ controls for legal entitiesਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ ਮਿਆਰੀ ਡਯੂ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁੰਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਮੀਦਾਂ
- •Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
ਕਿਵੇਂ Fill Easy ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
- Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.ਹਰੇਕ ਆਰਡਰ Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) ਤੋਂ ਸਰੋਤ-ਲਿੰਕਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਡਿਟਯੋਗ ਸਬੂਤ ਟ੍ਰੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
EU AML Directive (EU) 2015/849Articles 13 and 18Excerpt: obliged entities must identify and verify the customer and beneficial owner and apply EDD for higher-risk situations.ਸਰੋਤ ਵੇਖੋ →
UK MLR 2017Regulation 28Excerpt: firms must apply customer due diligence measures and ongoing monitoring to business relationships.ਸਰੋਤ ਵੇਖੋ →
ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
1Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
Fill Easy ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਉਂ?
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿੱਧੇ Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ — ਉਹੀ ਸਰੋਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ + EMEA Regulatory Standards for ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।Companies and Intellectual Property Commission (CIPC)ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ official company registry authorityਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ verification contextਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ controls for legal entitiesਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ ਮਿਆਰੀ ਡਯੂ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁੰਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਮੀਦਾਂ
- •Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
ਕਿਵੇਂ Fill Easy ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
- Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.ਹਰੇਕ ਆਰਡਰ Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) ਤੋਂ ਸਰੋਤ-ਲਿੰਕਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਡਿਟਯੋਗ ਸਬੂਤ ਟ੍ਰੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
EU AML Directive (EU) 2015/849Articles 13 and 18Excerpt: obliged entities must identify and verify the customer and beneficial owner and apply EDD for higher-risk situations.ਸਰੋਤ ਵੇਖੋ →
UK MLR 2017Regulation 28Excerpt: firms must apply customer due diligence measures and ongoing monitoring to business relationships.ਸਰੋਤ ਵੇਖੋ →
ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤਸਦੀਕ ਵਰਤੋਂ-ਕੇਸ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ — ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾਬੀਮਾ — ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾਪਰਿਸੰਪੱਤੀ ਪਰਬੰਧਨ — ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ — ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਮ ਐਂਡ ਏ — ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾਵਿਕਰੇਤਾ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ — ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾਲੇਖਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਡਿਟ — ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ — ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ →
ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਚੈੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?
Search for the company, select your document, and pay. Official ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ registry reports delivered to your inbox in 1–5 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ.