Księgowość i audyt · China
Księgowość i audyt Weryfikacja dla China firm
Uzyskaj oficjalne dokumenty rejestru korporacyjnego od State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局), aby obsługiwać przepływy pracy Księgowość i audyt w China, w tym KYC, DUE-DILIGENCE, AML. Zatwierdzone przez rząd, dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.
Od 35 USDna dokument
As fast as 10 minutesczas dostawy
Oficjalne źródłoState Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)
Wymagania Księgowość i audyt dla firm China
Przeprowadzaj kontrole akceptacji klienta i ryzyka związanego z zaangażowaniem, korzystając z wiarygodnych dowodów weryfikacji statusu prawnego i własności.Przeprowadzaj kontrole akceptacji klienta i ryzyka związanego z zaangażowaniem, korzystając z wiarygodnych dowodów weryfikacji statusu prawnego i własności.Kontekst regulacyjny
China's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.Kto tego potrzebuje
- ✓Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
China + APAC Regulatory Standards for Księgowość i audyt
Przeprowadzaj kontrole akceptacji klienta i ryzyka związanego z zaangażowaniem, korzystając z wiarygodnych dowodów weryfikacji statusu prawnego i własności.State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextKsięgowość i audyt controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Oczekiwania dotyczące kontroli kluczowej
- •Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
W jaki sposób Fill Easy spełnia te wymagania
- Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.Dostarczamy oficjalne rejestry China od State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局), które zawierają dane dotyczące dyrektorów, udziałowców oraz szczegółów dotyczących własności/kontroli, w celu ułatwienia weryfikacji rzeczywistego właściciela.
Singapore AML/CFT Framework for Professional ServicesCDD expectations for legal entitiesExcerpt: regulated professional service firms are expected to identify and verify customers and beneficial owners in risk-based onboarding.Zobacz źródło →
FATF RecommendationsRecommendations 22 and 23 (DNFBPs)Excerpt: designated non-financial businesses and professions are subject to customer due diligence and suspicious transaction requirements.Zobacz źródło →
Dokumenty
Dokumenty zazwyczaj wymagane
1Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
Dostępne od China za pośrednictwem Fill Easy
Dlaczego oficjalne dokumenty rejestrowe?
Przeprowadzaj kontrole akceptacji klienta i ryzyka związanego z zaangażowaniem, korzystając z wiarygodnych dowodów weryfikacji statusu prawnego i własności.Zatwierdzone przez rządWszystkie dokumenty pobrano bezpośrednio z State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) — tego samego źródła, z którego korzystają organy regulacyjne.
Niezależne źródłoW odróżnieniu od dokumentów poświadczanych samodzielnie, zapisy w rejestrze prowadzone są przez rząd i nie mogą zostać sfałszowane.
Akceptacja regulacyjnaOficjalne dokumenty rejestrowe są wyraźnie uznawane w ramach głównych ram regulacyjnych Księgowość i audyt.
China + APAC Regulatory Standards for Księgowość i audyt
Przeprowadzaj kontrole akceptacji klienta i ryzyka związanego z zaangażowaniem, korzystając z wiarygodnych dowodów weryfikacji statusu prawnego i własności.State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextKsięgowość i audyt controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Oczekiwania dotyczące kontroli kluczowej
- •Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
W jaki sposób Fill Easy spełnia te wymagania
- Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.Dostarczamy oficjalne rejestry China od State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局), które zawierają dane dotyczące dyrektorów, udziałowców oraz szczegółów dotyczących własności/kontroli, w celu ułatwienia weryfikacji rzeczywistego właściciela.
Singapore AML/CFT Framework for Professional ServicesCDD expectations for legal entitiesExcerpt: regulated professional service firms are expected to identify and verify customers and beneficial owners in risk-based onboarding.Zobacz źródło →
FATF RecommendationsRecommendations 22 and 23 (DNFBPs)Excerpt: designated non-financial businesses and professions are subject to customer due diligence and suspicious transaction requirements.Zobacz źródło →
Więcej China Przykłady zastosowań weryfikacji
Bankowość i pożyczki — ChinaPłatności i Fintech — ChinaUbezpieczenie — ChinaZarządzanie aktywami — ChinaPrawo i spory sądowe — ChinaInwestycje i fuzje i przejęcia — ChinaWdrażanie dostawców — ChinaŁańcuch dostaw i zaopatrzenie — ChinaWszystkie China Dokumenty →
Księgowość i audyt dla powiązanych krajówCzęsto zadawane pytania
Często zadawane pytania
Gotowy, aby rozpocząć sprawdzanie China Księgowość i audyt?
Search for the company, select your document, and pay. Official China registry reports delivered to your inbox in as fast as 10 minutes.