Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Dokumenty rejestru korporacyjnego dla zgodności z przepisami AML
Zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) wymaga od podmiotów regulowanych identyfikacji, oceny i monitorowania ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przez swoich klientów korporacyjnych. Dokumenty rejestrowe pochodzące z rządowych źródeł zawierają zweryfikowane dane korporacyjne, niezbędne do realizacji programów AML.
Kto potrzebuje dokumentów AML?
Zespoły ds. zgodności i przeciwdziałania praniu pieniędzyWeryfikuj klientów korporacyjnych i gromadź dowody na potrzeby sprawozdań regulacyjnych i audytów.
Instytucje finansoweSpełnij wymogi CDD i EDD korzystając z dokumentacji korporacyjnej pochodzącej od organów rządowych.
DNFBPWyznaczone przedsiębiorstwa i zawody niefinansowe — kancelarie prawne, księgowi, agenci nieruchomości — podlegające regulacjom AML.
Dlaczego warto wybrać Fill Easy w przypadku AML?
Weryfikacja ze źródeł rządowychWszystkie dokumenty są pobierane bezpośrednio z oficjalnych rejestrów rządowych – wiarygodnego źródła danych o tożsamości korporacyjnej. Nie ma tu danych zagregowanych ani pośrednich.
Rejestry rzeczywistych właścicieliUzyskaj dostęp do informacji o akcjonariuszach i członkach zarządu z rejestrów korporacyjnych, aby usprawnić proces identyfikacji i weryfikacji UBO.
Wyczyść ślad audytuKażdy raport zawiera metadane dotyczące pochodzenia, pokazujące źródło w rejestrze rządowym, datę pobrania i autentyczność dokumentu — gotowe do przeglądu regulacyjnego.
Zakres wielojurysdykcyjnyMonitoruj i weryfikuj podmioty korporacyjne w 58 krajach z jednej platformy. Niezbędne dla transgranicznych programów zgodności z przepisami AML.
Dokumenty powszechnie używane w ramach AML
Wyciąg z rejestru / Profil firmy
Zaświadczenie o dobrej reputacji
Akta dyrektorów i akcjonariuszy
Roczne zeznanie / Historia składania dokumentów
Akt założycielski
Rejestry beneficjentów rzeczywistych