Bankowość i pożyczki
Bankowość i pożyczki
Wdrażaj i odświeżaj relacje z klientami korporacyjnymi, korzystając z dowodów pochodzących z rejestru na potrzeby KYC, należytej staranności i kontroli AML.
KYCNależyta starannośćAML
Jak to działa
Jak zespoły Bankowość i pożyczki wykorzystują nasze dane
Gdzie to pomagaZespoły ds. operacji kredytowych korzystają z naszych raportów rejestru w celu weryfikacji statusu prawnego, własności i kontroli przed wdrożeniem i podjęciem decyzji kredytowych.
Wymagania dotyczące dopasowaniaObsługuje CDD, sprawdzanie beneficjentów rzeczywistych i okresowe kontrole przeglądowe wymagane w regulowanych środowiskach pożyczkowych.
Wynik operacyjnyOgranicz ręczne gromadzenie dokumentów, skróć cykle wdrażania i popraw obronę dokumentacji kredytowej.
Głębokie nurkowanie
Głębokie zanurzenie w branży
Jak weryfikacja działa w praktyce i jaki kontekst regulacyjny ją kształtuje.Proces w praktyce
Wdrażaj i odświeżaj relacje z klientami korporacyjnymi, korzystając z dowodów pochodzących z rejestru na potrzeby KYC, należytej staranności i kontroli AML.
Kluczowe spostrzeżenia
Najsilniejsze zespoły przeprowadzają weryfikację podmiotów, mapowanie własności i kontrole sankcji z poziomu jednego pliku klienta — eliminując powielanie działań w silosach wdrażania, kredytowania i zgodności.Banki przeznaczają około 10% kosztów operacyjnych na przestrzeganie przepisów dotyczących przestępstw finansowych, a same działania naprawcze związane z KYC kosztują średnio 75 mln USD na dużą instytucję. — McKinsey & Company ↗
Krajobraz regulacyjny
Wdrażaj i odświeżaj relacje z klientami korporacyjnymi, korzystając z dowodów pochodzących z rejestru na potrzeby KYC, należytej staranności i kontroli AML.
Kluczowe spostrzeżenia
Organy regulacyjne coraz częściej sprawdzają, czy potrafisz wyjaśnić, dlaczego zastosowałeś konkretne kontrole i jakie dowody popierają każdą decyzję — nie tylko to, że przeprowadzono kontrole.Globalne kary za przeciwdziałanie praniu pieniędzy osiągnęły w 2024 r. 6,6 mld USD, przy czym w ponad 60% działań egzekucyjnych wskazano na niewystarczającą CDD. — Fenergo ↗
Kto korzysta
- Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
Dlaczego dokumenty rejestrowe
Wdrażaj i odświeżaj relacje z klientami korporacyjnymi, korzystając z dowodów pochodzących z rejestru na potrzeby KYC, należytej staranności i kontroli AML.Liczby
800 mld – 2 bln dolarów
Szacunkowa roczna globalna wielkość prania pieniędzy (2–5% światowego PKB)
3 etapy
Umiejscowienie → Warstwy → Integracja — elementy sterujące muszą obejmować wszystkie trzy
Według regionu
Kontekst regulacji regionalnych
APAC
Wdrażaj i odświeżaj relacje z klientami korporacyjnymi, korzystając z dowodów pochodzących z rejestru na potrzeby KYC, należytej staranności i kontroli AML.EMEA
Wdrażaj i odświeżaj relacje z klientami korporacyjnymi, korzystając z dowodów pochodzących z rejestru na potrzeby KYC, należytej staranności i kontroli AML.Americas
Wdrażaj i odświeżaj relacje z klientami korporacyjnymi, korzystając z dowodów pochodzących z rejestru na potrzeby KYC, należytej staranności i kontroli AML.Dokumenty
Czego zazwyczaj potrzebujesz
1Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
Gotowy na rozpoczęcie weryfikacji Bankowość i pożyczki?
Wyszukaj firmę, wybierz dokument i zapłać. Dostarczone do Twojej skrzynki odbiorczej — bez umów i demonstracji.