Płatności i Fintech
Płatności i Fintech
Szybka weryfikacja sprzedawców i klientów biznesowych przy jednoczesnym zachowaniu obronnej zgodności z przepisami na wszystkich rynkach.
KYCNależyta starannośćAML
Jak to działa
Jak zespoły Płatności i Fintech wykorzystują nasze dane
Gdzie to pomagaZespoły ds. ryzyka i zgodności ze standardami dla sprzedawców wykorzystują nasze dane do szybkiej weryfikacji klientów biznesowych w ramach procesów przyjmowania dużej liczby klientów.
Wymagania dotyczące dopasowaniaWspiera wdrażanie KYB, należytą staranność sprzedawców i wymagania dotyczące bieżącego monitorowania AML.
Wynik operacyjnyZwiększ przepustowość zatwierdzonych dobrych klientów, zachowując jednocześnie czytelne ślady audytu i gotowość do działań organów regulacyjnych.
Głębokie nurkowanie
Głębokie zanurzenie w branży
Jak weryfikacja działa w praktyce i jaki kontekst regulacyjny ją kształtuje.Proces w praktyce
Szybka weryfikacja sprzedawców i klientów biznesowych przy jednoczesnym zachowaniu obronnej zgodności z przepisami na wszystkich rynkach.
Kluczowe spostrzeżenia
Wydajne zespoły automatycznie i natychmiast zatwierdzają sprzedawców o niskim ryzyku, jednocześnie kierując złożone kwestie własności i obszary geograficzne o wysokim ryzyku do kolejek weryfikacji przez ludzi.Prognozuje się, że do 2028 r. straty spowodowane oszustwami płatniczymi osiągną 91 mld USD rocznie, przy czym najszybciej będzie rosła skala oszustw związanych z tożsamością sprzedawców. — Badania jałowca ↗
Krajobraz regulacyjny
Szybka weryfikacja sprzedawców i klientów biznesowych przy jednoczesnym zachowaniu obronnej zgodności z przepisami na wszystkich rynkach.
Kluczowe spostrzeżenia
Nadzorcy skupiają się na tym, czy kontrola dostosowuje się proporcjonalnie do ilości — jednorazowe kontrole KYB bez stałego monitorowania nie przetrwają kontroli.Liczba działań egzekwowania prawa związanych z technologią finansową wzrosła w 2024 r. o 42% w ujęciu rok do roku, a głównym ustaleniem były kontrole wdrażania. — ComplyAdvantage ↗
Kto korzysta
- Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
Dlaczego dokumenty rejestrowe
Szybka weryfikacja sprzedawców i klientów biznesowych przy jednoczesnym zachowaniu obronnej zgodności z przepisami na wszystkich rynkach.Liczby
800 mld – 2 bln dolarów
Szacunkowa roczna globalna wielkość prania pieniędzy (2–5% światowego PKB)
3 etapy
Umiejscowienie → Warstwy → Integracja — elementy sterujące muszą obejmować wszystkie trzy
Według regionu
Kontekst regulacji regionalnych
APAC
Szybka weryfikacja sprzedawców i klientów biznesowych przy jednoczesnym zachowaniu obronnej zgodności z przepisami na wszystkich rynkach.EMEA
Szybka weryfikacja sprzedawców i klientów biznesowych przy jednoczesnym zachowaniu obronnej zgodności z przepisami na wszystkich rynkach.Americas
Szybka weryfikacja sprzedawców i klientów biznesowych przy jednoczesnym zachowaniu obronnej zgodności z przepisami na wszystkich rynkach.Dokumenty
Czego zazwyczaj potrzebujesz
1Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
Gotowy na rozpoczęcie weryfikacji Płatności i Fintech?
Wyszukaj firmę, wybierz dokument i zapłać. Dostarczone do Twojej skrzynki odbiorczej — bez umów i demonstracji.