Łańcuch dostaw i zaopatrzenie
Łańcuch dostaw i zaopatrzenie
Przed podpisaniem umowy na transport transgraniczny należy zweryfikować producentów, dystrybutorów i dostawców usług logistycznych.
KYCNależyta starannośćAML
Jak to działa
Jak zespoły Łańcuch dostaw i zaopatrzenie wykorzystują nasze dane
Gdzie to pomagaZespoły ds. łańcucha dostaw wykorzystują dane z rejestru do weryfikacji producentów, dystrybutorów i partnerów logistycznych przed zawarciem umowy.
Wymagania dotyczące dopasowaniaWspiera kontrolę dostawców z uwzględnieniem sankcji, kontrolę należytej staranności stron trzecich i skuteczną kontrolę zaopatrzenia.
Wynik operacyjnyNiższe ryzyko związane z wdrażaniem dostawców i szybsza realizacja umów we wszystkich regionach.
Głębokie nurkowanie
Głębokie zanurzenie w branży
Jak weryfikacja działa w praktyce i jaki kontekst regulacyjny ją kształtuje.Proces w praktyce
Przed podpisaniem umowy na transport transgraniczny należy zweryfikować producentów, dystrybutorów i dostawców usług logistycznych.
Kluczowe spostrzeżenia
Kolejność ma znaczenie: najpierw sprawdź istnienie prawne, a następnie zastosuj staranność uwzględniającą sankcje w przypadku selektywnie narażonych dostawców, dystrybutorów i partnerów logistycznych o wyższym ryzyku.68% oszustw w łańcuchu dostaw ma swoje źródło w podmiotach, których dane rejestracyjne są niezweryfikowane lub sfałszowane. — BSI ↗
Krajobraz regulacyjny
Przed podpisaniem umowy na transport transgraniczny należy zweryfikować producentów, dystrybutorów i dostawców usług logistycznych.
Kluczowe spostrzeżenia
Decyzje dotyczące zaopatrzenia transgranicznego wiążą się z nakładającymi się sankcjami, działaniami antykorupcyjnymi i kontrolą celną — wspólnym mianownikiem, którego poszukują audytorzy, jest weryfikacja możliwego do prześledzenia podmiotu.Liczba sankcji OFAC wzrosła o 40% w latach 2021–2024, a coraz częściej celem sankcji stali się pośrednicy w łańcuchu dostaw. — Departament Skarbu USA OFAC ↗
Kto korzysta
- Validate manufacturers, distributors, and logistics vendors before contracting across cross-border corridors.
Dlaczego dokumenty rejestrowe
Przed podpisaniem umowy na transport transgraniczny należy zweryfikować producentów, dystrybutorów i dostawców usług logistycznych.Liczby
800 mld – 2 bln dolarów
Szacunkowa roczna globalna wielkość prania pieniędzy (2–5% światowego PKB)
3 etapy
Umiejscowienie → Warstwy → Integracja — elementy sterujące muszą obejmować wszystkie trzy
Według regionu
Kontekst regulacji regionalnych
APAC
Przed podpisaniem umowy na transport transgraniczny należy zweryfikować producentów, dystrybutorów i dostawców usług logistycznych.EMEA
Przed podpisaniem umowy na transport transgraniczny należy zweryfikować producentów, dystrybutorów i dostawców usług logistycznych.Americas
Przed podpisaniem umowy na transport transgraniczny należy zweryfikować producentów, dystrybutorów i dostawców usług logistycznych.Dokumenty
Czego zazwyczaj potrzebujesz
1Validate manufacturers, distributors, and logistics vendors before contracting across cross-border corridors.
Gotowy na rozpoczęcie weryfikacji Łańcuch dostaw i zaopatrzenie?
Wyszukaj firmę, wybierz dokument i zapłać. Dostarczone do Twojej skrzynki odbiorczej — bez umów i demonstracji.