Combate à Lavagem de Dinheiro
Documentos de Registro Corporativo para Conformidade com as Normas de AML (Antilavagem de Dinheiro)
A conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês) exige que as entidades regulamentadas identifiquem, avaliem e monitorem o risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo por parte de seus clientes corporativos. Documentos de registro governamentais fornecem dados corporativos verificados, essenciais para os programas de AML.
Quem precisa de documentos AML?
Equipes de Compliance e MLROVerificar clientes corporativos e manter evidências para registros e auditorias regulatórias.
Instituições FinanceirasAtenda aos requisitos de CDD e EDD com documentação corporativa fornecida pelo governo.
DNFBPsAtividades comerciais e profissionais não financeiras designadas — escritórios de advocacia, contadores, agentes imobiliários — estão sujeitas à regulamentação de AML (Antilavagem de Dinheiro).
Por que usar o Fill Easy para AML?
Verificação fornecida pelo governoTodos os documentos são obtidos diretamente de registros governamentais oficiais — a fonte autorizada para dados de identidade corporativa. Não há dados agregados ou intermediários.
Registros de propriedade efetivaAcesse informações sobre acionistas e diretores em registros corporativos para apoiar seus processos de identificação e verificação do beneficiário efetivo.
Trilha de auditoria claraCada relatório inclui metadados de proveniência, mostrando a fonte do registro governamental, a data de recuperação e a autenticidade do documento — pronto para revisão regulatória.
Cobertura multijurisdicionalMonitore e verifique entidades corporativas em 58 países a partir de uma única plataforma. Essencial para programas de conformidade AML transfronteiriços.
Documentos comumente usados para AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro)
Extrato de Registro / Perfil da Empresa
Certificado de Regularidade
Registros de Diretores e Acionistas
Declaração Anual / Histórico de Arquivamento
Certificado de Incorporação
Registros de Beneficiários Finais