Serviços bancários e de empréstimo
Serviços bancários e de empréstimo
Integre e atualize os dados de clientes corporativos com evidências provenientes de registros para fins de KYC (Conheça Seu Cliente), due diligence e controles de AML (Antilavagem de Dinheiro).
KYCDue diligenceAML
Como funciona
Como as equipes Serviços bancários e de empréstimo usam nossos dados
Onde isso ajudaAs equipes de operações de empréstimo usam nossos relatórios de registro para verificar o status legal da entidade, a propriedade e o controle antes da integração e das decisões de crédito.
Ajuste aos requisitosOferece suporte à Due Diligence do Cliente (CDD), verificações de propriedade efetiva e controles de revisão periódica esperados em ambientes de empréstimo regulamentados.
Resultado operacionalReduzir a busca manual de documentos, encurtar os ciclos de integração e melhorar a solidez do histórico de crédito.
Análise Detalhada
Análise detalhada do setor
Como funciona a verificação na prática e o contexto regulatório que a molda.Processo na prática
Integre e atualize os dados de clientes corporativos com evidências provenientes de registros para fins de KYC (Conheça Seu Cliente), due diligence e controles de AML (Antilavagem de Dinheiro).
Principais conclusões
As equipes mais eficientes realizam verificação de entidades, mapeamento de propriedade e checagem de sanções a partir de um único arquivo de cliente — eliminando esforços duplicados em diferentes áreas de integração, crédito e conformidade.Os bancos alocam aproximadamente 10% dos custos operacionais para o cumprimento das normas de combate a crimes financeiros, sendo que a remediação do KYC (Conheça Seu Cliente) sozinha custa, em média, US$ 75 milhões por grande instituição. — McKinsey & Company ↗
Panorama regulatório
Integre e atualize os dados de clientes corporativos com evidências provenientes de registros para fins de KYC (Conheça Seu Cliente), due diligence e controles de AML (Antilavagem de Dinheiro).
Principais conclusões
Os órgãos reguladores estão cada vez mais testando se você consegue explicar por que aplicou controles específicos e quais evidências sustentam cada decisão — e não apenas se as verificações foram realizadas.As multas globais por lavagem de dinheiro atingiram US$ 6,6 bilhões em 2024, com a devida diligência do cliente (CDD) inadequada citada em mais de 60% das ações de fiscalização. — Fenergo ↗
Quem se beneficia
- Integre e atualize clientes corporativos com evidências de registro para KYC, due diligence e controles de AML.
Por que os documentos de registro?
Integre e atualize os dados de clientes corporativos com evidências provenientes de registros para fins de KYC (Conheça Seu Cliente), due diligence e controles de AML (Antilavagem de Dinheiro).Em números
US$ 800 bilhões – US$ 2 trilhões
Volume estimado anual de lavagem de dinheiro em todo o mundo (2–5% do PIB mundial)
3 etapas
Posicionamento → Camadas → Integração — os controles devem abranger todos os três.
Por região
Contexto da Regulação Regional
APAC
Integre e atualize os dados de clientes corporativos com evidências provenientes de registros para fins de KYC (Conheça Seu Cliente), due diligence e controles de AML (Antilavagem de Dinheiro).EMEA
Integre e atualize os dados de clientes corporativos com evidências provenientes de registros para fins de KYC (Conheça Seu Cliente), due diligence e controles de AML (Antilavagem de Dinheiro).Americas
Integre e atualize os dados de clientes corporativos com evidências provenientes de registros para fins de KYC (Conheça Seu Cliente), due diligence e controles de AML (Antilavagem de Dinheiro).Documentos
O que você normalmente precisa
1Integre e atualize clientes corporativos com evidências de registro para KYC, due diligence e controles de AML.
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