Pagamentos e Fintech
Pagamentos e Fintech
Verifique comerciantes e clientes empresariais rapidamente, mantendo registros de conformidade sólidos em todos os mercados.
KYCDue diligenceAML
Como funciona
Como as equipes Pagamentos e Fintech usam nossos dados
Onde isso ajudaAs equipes de risco e conformidade dos comerciantes usam nossos dados para validar rapidamente os clientes empresariais em fluxos de integração de alto volume.
Ajuste aos requisitosOferece suporte à integração de KYB (Conheça Seu Cliente), à diligência prévia de comerciantes e aos requisitos de evidências para monitoramento contínuo de AML (Antilavagem de Dinheiro).
Resultado operacionalAumente o fluxo de clientes aprovados e em conformidade com as normas regulatórias, mantendo os registros de auditoria claros e prontos para uso.
Análise Detalhada
Análise detalhada do setor
Como funciona a verificação na prática e o contexto regulatório que a molda.Processo na prática
Verifique comerciantes e clientes empresariais rapidamente, mantendo registros de conformidade sólidos em todos os mercados.
Principais conclusões
Equipes de alto desempenho aprovam automaticamente e instantaneamente comerciantes de baixo risco, enquanto encaminham a complexidade da propriedade e as regiões geográficas de alto risco para filas de revisão humana focadas.Prevê-se que as perdas com fraudes em pagamentos atinjam US$ 91 bilhões anualmente até 2028, sendo a fraude de identidade comercial o segmento que apresenta o crescimento mais rápido. — Juniper Research ↗
Panorama regulatório
Verifique rapidamente comerciantes e clientes empresariais, mantendo ao mesmo tempo registros de conformidade sólidos em todos os mercados.
Principais conclusões
Os supervisores se concentram em verificar se seus controles são proporcionais ao volume — verificações pontuais de KYB (Conheça Seu Cliente) sem gatilhos de monitoramento contínuo não resistirão à análise.As ações de fiscalização relacionadas a fintechs aumentaram 42% em 2024 em comparação com o ano anterior, sendo os controles de integração a principal constatação. — ComplyAdvantage ↗
Quem se beneficia
- Verifique empresas parceiras e estabelecimentos comerciais em tempo real com dados oficiais de registro para integração, risco e conformidade.
Por que os documentos de registro?
Verifique comerciantes e clientes empresariais rapidamente, mantendo registros de conformidade sólidos em todos os mercados.Em números
US$ 800 bilhões – US$ 2 trilhões
Volume estimado anual de lavagem de dinheiro em todo o mundo (2–5% do PIB mundial)
3 etapas
Posicionamento → Camadas → Integração — os controles devem abranger todos os três.
Por região
Contexto da Regulação Regional
APAC
Verifique comerciantes e clientes empresariais rapidamente, mantendo registros de conformidade sólidos em todos os mercados.EMEA
Verifique rapidamente comerciantes e clientes empresariais, mantendo ao mesmo tempo registros de conformidade sólidos em todos os mercados.Americas
Verifique comerciantes e clientes empresariais rapidamente, mantendo registros de conformidade sólidos em todos os mercados.Documentos
O que você normalmente precisa
1Verifique empresas parceiras e estabelecimentos comerciais em tempo real com dados oficiais de registro para integração, risco e conformidade.
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