Pagamentos e Fintech · Singapore
Verificação Pagamentos e Fintech para empresas Singapore
Obtenha documentos oficiais de registro corporativo de Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) para dar suporte aos fluxos de trabalho de Pagamentos e Fintech em Singapore, incluindo KYC, DUE-DILIGENCE, AML. Validados pelo governo e entregues diretamente na sua caixa de entrada.
A partir de $35 USDpor documento
1–2 business daysprazo de entrega
Fonte oficialAccounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)
Requisitos Pagamentos e Fintech para empresas Singapore
Verifique comerciantes e clientes empresariais rapidamente, mantendo registros de conformidade sólidos em todos os mercados.Verifique comerciantes e clientes empresariais rapidamente, mantendo registros de conformidade sólidos em todos os mercados.Contexto regulatório
Singapore's Monetary Authority of Singapore (MAS) enforces strict KYC and AML requirements under the MAS Notice on Prevention of Money Laundering. ACRA Bizfile extracts are the standard document for corporate KYC.Quem precisa disso?
- ✓Verifique empresas parceiras e estabelecimentos comerciais em tempo real com dados oficiais de registro para integração, risco e conformidade.
Documentos
Documentos normalmente exigidos
1Verifique empresas parceiras e estabelecimentos comerciais em tempo real com dados oficiais de registro para integração, risco e conformidade.
Disponível a partir de Singapore via Fill Easy
Por que usar documentos oficiais de registro?
Verifique comerciantes e clientes empresariais rapidamente, mantendo registros de conformidade sólidos em todos os mercados.Validado pelo GovernoTodos os documentos foram obtidos diretamente de Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) — a mesma fonte consultada pelos reguladores.
Fonte independenteAo contrário dos documentos autodeclarados, os registros são mantidos pelo governo e não podem ser falsificados.
Aceitação regulatóriaOs documentos de registo oficiais são explicitamente reconhecidos ao abrigo dos principais quadros regulamentares Pagamentos e Fintech.
Singapore + APAC Regulatory Standards for Pagamentos e Fintech
Verifique comerciantes e clientes empresariais rapidamente, mantendo registros de conformidade sólidos em todos os mercados.Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)Singapore official company registry authoritySingapore's Monetary Authority of Singapore (MAS) enforces strict KYC and AML requirements under the MAS Notice on Prevention of Money Laundering. ACRA Bizfile extracts are the standard document for corporate KYC.Ver autoridade →
Singapore verification contextPagamentos e Fintech controls for legal entitiesSingapore's Monetary Authority of Singapore (MAS) enforces strict KYC and AML requirements under the MAS Notice on Prevention of Money Laundering. ACRA Bizfile extracts are the standard document for corporate KYC. Singapore is a leading Asian business hub. ACRA documents are recognised internationally and required for opening corporate bank accounts with any major Singapore or regional bank.Ver autoridade →
Expectativas de controle de chaves
- •Verifique empresas parceiras e estabelecimentos comerciais em tempo real com dados oficiais de registro para integração, risco e conformidade.
Como o Fill Easy atende a esses requisitos
- Verifique empresas parceiras e estabelecimentos comerciais em tempo real com dados oficiais de registro para integração, risco e conformidade.Cumprimos esse controle fornecendo registros oficiais da empresa Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), oferecendo à sua equipe uma fonte de verdade independente e específica para Singapore.
Hong Kong AMLO (Cap. 615)Schedule 2 CDD requirementsExcerpt: institutions must conduct customer due diligence and ongoing monitoring on customers, including legal persons.Ver código-fonte →
AUSTRAC AML/CTF RulesCustomer identification and verificationExcerpt: reporting entities must carry out applicable customer identification procedures before providing designated services.Ver código-fonte →
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