Бухгалтерский учет и аудит · China
Бухгалтерский учет и аудит Проверка для China компаний
Получите официальные документы для корпоративного реестра от State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) евро, которые помогут выполнить Бухгалтерский учет и аудит задачу за China евро, включая KYC, DUE-DILIGENCE, AML евро. Документы проверены государственными органами и доставляются на вашу электронную почту.
От 35 долларов СШАсогласно документу
As fast as 10 minutesсрок поставки
Официальный источникState Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)
Бухгалтерский учет и аудит Требования к China компаниям
Проводите проверки рисков принятия и взаимодействия с клиентами, используя надежные доказательства, подтверждающие юридическую форму организации и право собственности.Проводите проверки рисков принятия и взаимодействия с клиентами, используя надежные доказательства, подтверждающие юридическую форму организации и право собственности.Нормативно-правовой контекст
China's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.Кому это нужно?
- ✓Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
China + APAC Regulatory Standards for Бухгалтерский учет и аудит
Проводите проверки рисков принятия и взаимодействия с клиентами, используя надежные доказательства, подтверждающие юридическую форму организации и право собственности.State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextБухгалтерский учет и аудит controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Ожидания в отношении ключевых элементов контроля
- •Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
Как Fill Easy соответствует этим требованиям
- Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.Мы предоставляем официальные China записи в реестре от State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局), содержащие информацию о директорах, акционерах и сведения о владении/контроле для подтверждения права собственности.
Singapore AML/CFT Framework for Professional ServicesCDD expectations for legal entitiesExcerpt: regulated professional service firms are expected to identify and verify customers and beneficial owners in risk-based onboarding.Просмотреть исходный код →
FATF RecommendationsRecommendations 22 and 23 (DNFBPs)Excerpt: designated non-financial businesses and professions are subject to customer due diligence and suspicious transaction requirements.Просмотреть исходный код →
Документы
Обычно требуемые документы
1Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
Доступно от China через Fill Easy
Зачем нужны официальные регистрационные документы?
Проводите проверки рисков принятия и взаимодействия с клиентами, используя надежные доказательства, подтверждающие юридическую форму организации и право собственности.Подтверждено правительствомВсе документы получены непосредственно из State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) — из того же источника, к которому обращаются регулирующие органы.
Независимый источникВ отличие от документов, заверенных самостоятельно, регистрационные записи ведутся государством и не могут быть сфабрикованы.
Нормативно-правовое одобрениеОфициальные документы реестра прямо признаются в рамках основных регуляторных требований Бухгалтерский учет и аудит.
China + APAC Regulatory Standards for Бухгалтерский учет и аудит
Проводите проверки рисков принятия и взаимодействия с клиентами, используя надежные доказательства, подтверждающие юридическую форму организации и право собственности.State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextБухгалтерский учет и аудит controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Ожидания в отношении ключевых элементов контроля
- •Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
Как Fill Easy соответствует этим требованиям
- Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.Мы предоставляем официальные China записи в реестре от State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局), содержащие информацию о директорах, акционерах и сведения о владении/контроле для подтверждения права собственности.
Singapore AML/CFT Framework for Professional ServicesCDD expectations for legal entitiesExcerpt: regulated professional service firms are expected to identify and verify customers and beneficial owners in risk-based onboarding.Просмотреть исходный код →
FATF RecommendationsRecommendations 22 and 23 (DNFBPs)Excerpt: designated non-financial businesses and professions are subject to customer due diligence and suspicious transaction requirements.Просмотреть исходный код →
Больше примеров использования China верификации
Банковское дело и кредитование — ChinaПлатежи и финтех — ChinaСтрахование — ChinaУправление активами — ChinaЮридические услуги и судебные разбирательства — ChinaИнвестиции и слияния и поглощения — ChinaПривлечение поставщиков — ChinaУправление цепочками поставок и закупками — ChinaВсе China Документы →
Бухгалтерский учет и аудит для смежных странЧасто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы
Готовы начать проверку на China Бухгалтерский учет и аудит?
Search for the company, select your document, and pay. Official China registry reports delivered to your inbox in as fast as 10 minutes.