Противодействие отмыванию денег
Документы корпоративного реестра для обеспечения соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег.
Соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег (AML) требует от регулируемых организаций выявления, оценки и мониторинга риска отмывания денег и финансирования терроризма со стороны их корпоративных клиентов. Документы, полученные из государственных реестров, предоставляют проверенные корпоративные данные, необходимые для программ AML.
Кому нужны документы по борьбе с отмыванием денег?
Команды по соблюдению нормативных требований и противодействию отмыванию денегПроверяйте корпоративных клиентов и храните подтверждающие документы для подачи отчетности в регулирующие органы и проведения аудитов.
Финансовые учрежденияСоответствуйте требованиям CDD и EDD, используя корпоративную документацию, полученную из государственных источников.
ДНФБПК числу нефинансовых предприятий и профессий, подпадающих под действие правил противодействия отмыванию денег, относятся юридические фирмы, бухгалтерские фирмы, агенты по недвижимости.
Почему Fill Easy идеально подходит для борьбы с отмыванием денег?
Проверка, полученная из государственных источниковВсе документы получены непосредственно из официальных государственных реестров — авторитетного источника данных о корпоративной идентичности. Никакой агрегированной или посреднической информации не используется.
Записи о бенефициарных владельцахПолучите доступ к информации об акционерах и директорах из корпоративных реестров для поддержки процессов идентификации и проверки бенефициарных владельцев.
Четкий журнал аудитаКаждый отчет включает метаданные, подтверждающие происхождение документа, такие как источник в государственном реестре, дата получения и подлинность документа — все это готово для проверки регулирующими органами.
Многоюрисдикционное покрытиеМониторинг и проверка корпоративных структур в 58 странах с помощью единой платформы. Незаменимо для трансграничных программ по соблюдению требований противодействия отмыванию денег.
Документы, обычно используемые для борьбы с отмыванием денег.
Выписка из реестра / Профиль компании
Свидетельство о надлежащем состоянии
Реестр директоров и акционеров
История подачи годовой отчетности / деклараций
Свидетельство о регистрации компании
Документы о бенефициарных владельцах