Управление активами · United Kingdom
Управление активами Проверка для United Kingdom компаний
Получите официальные документы для корпоративного реестра от Companies House евро, которые помогут выполнить Управление активами задачу за United Kingdom евро, включая KYC, DUE-DILIGENCE, AML евро. Документы проверены государственными органами и доставляются на вашу электронную почту.
От 35 долларов СШАсогласно документу
1–2 business daysсрок поставки
Официальный источникCompanies House
Управление активами Требования к United Kingdom компаниям
Используется командами, которым необходима достоверная проверка компании, полученная из государственных источников.Используется командами, которым необходима достоверная проверка компании, полученная из государственных источников.Нормативно-правовой контекст
The UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC.Кому это нужно?
- ✓Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Документы
Обычно требуемые документы
1Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Доступно от United Kingdom через Fill Easy
Зачем нужны официальные регистрационные документы?
Используется командами, которым необходима достоверная проверка компании, полученная из государственных источников.Подтверждено правительствомВсе документы получены непосредственно из Companies House — из того же источника, к которому обращаются регулирующие органы.
Независимый источникВ отличие от документов, заверенных самостоятельно, регистрационные записи ведутся государством и не могут быть сфабрикованы.
Нормативно-правовое одобрениеОфициальные документы реестра прямо признаются в рамках основных регуляторных требований Управление активами.
United Kingdom + EMEA Regulatory Standards for Управление активами
Используется командами, которым необходима достоверная проверка компании, полученная из государственных источников.Companies HouseUnited Kingdom official company registry authorityThe UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC.Авторитет просмотра →
United Kingdom verification contextУправление активами controls for legal entitiesThe UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC. Companies House is one of the world's most transparent public registries. PSC (Persons with Significant Control) data makes UK company verification particularly thorough for beneficial ownership identification.Авторитет просмотра →
Ожидания в отношении ключевых элементов контроля
- •Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Как Fill Easy соответствует этим требованиям
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.Мы выполняем это требование, предоставляя официальные корпоративные данные из Companies House и обеспечивая вашей команде независимый источник достоверной информации, специфичный для United Kingdom.
EU AML Directive (EU) 2015/849Articles 13 and 30Excerpt: obliged entities must conduct CDD and beneficial ownership obligations support transparency for legal entities.Просмотреть исходный код →
UK MLR 2017Regulations 27–28Excerpt: firms must apply due diligence and ongoing monitoring on a risk-sensitive basis.Просмотреть исходный код →
Больше примеров использования United Kingdom верификации
Банковское дело и кредитование — United KingdomПлатежи и финтех — United KingdomСтрахование — United KingdomЮридические услуги и судебные разбирательства — United KingdomИнвестиции и слияния и поглощения — United KingdomПривлечение поставщиков — United KingdomБухгалтерский учет и аудит — United KingdomУправление цепочками поставок и закупками — United KingdomВсе United Kingdom Документы →
Управление активами для смежных странЧасто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы
Готовы начать проверку на United Kingdom Управление активами?
Search for the company, select your document, and pay. Official United Kingdom registry reports delivered to your inbox in 1–2 business days.