Банковское дело и кредитование · United Kingdom
Банковское дело и кредитование Проверка для United Kingdom компаний
Получите официальные документы для корпоративного реестра от Companies House евро, которые помогут выполнить Банковское дело и кредитование задачу за United Kingdom евро, включая KYC, DUE-DILIGENCE, AML евро. Документы проверены государственными органами и доставляются на вашу электронную почту.
От 35 долларов СШАсогласно документу
1–2 business daysсрок поставки
Официальный источникCompanies House
Банковское дело и кредитование Требования к United Kingdom компаниям
Осуществлять привлечение и обновление информации для корпоративных клиентов, предоставляя им данные, полученные из реестра, для целей KYC, комплексной проверки и контроля за противодействием отмыванию денег.Осуществлять привлечение и обновление информации для корпоративных клиентов, предоставляя им данные, полученные из реестра, для целей KYC, комплексной проверки и контроля за противодействием отмыванию денег.Нормативно-правовой контекст
The UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC.Кому это нужно?
- ✓Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
Документы
Обычно требуемые документы
1Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
Доступно от United Kingdom через Fill Easy
Зачем нужны официальные регистрационные документы?
Осуществлять привлечение и обновление информации для корпоративных клиентов, предоставляя им данные, полученные из реестра, для целей KYC, комплексной проверки и контроля за противодействием отмыванию денег.Подтверждено правительствомВсе документы получены непосредственно из Companies House — из того же источника, к которому обращаются регулирующие органы.
Независимый источникВ отличие от документов, заверенных самостоятельно, регистрационные записи ведутся государством и не могут быть сфабрикованы.
Нормативно-правовое одобрениеОфициальные документы реестра прямо признаются в рамках основных регуляторных требований Банковское дело и кредитование.
United Kingdom + EMEA Regulatory Standards for Банковское дело и кредитование
Осуществлять привлечение и обновление информации для корпоративных клиентов, предоставляя им данные, полученные из реестра, для целей KYC, комплексной проверки и контроля за противодействием отмыванию денег.Companies HouseUnited Kingdom official company registry authorityThe UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC.Авторитет просмотра →
United Kingdom verification contextБанковское дело и кредитование controls for legal entitiesThe UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC. Companies House is one of the world's most transparent public registries. PSC (Persons with Significant Control) data makes UK company verification particularly thorough for beneficial ownership identification.Авторитет просмотра →
Ожидания в отношении ключевых элементов контроля
- •Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
Как Fill Easy соответствует этим требованиям
- Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.Команды могут со временем изменять порядок обновления документов реестра United Kingdom для поддержки периодических проверок и постоянного мониторинга в рамках вашей системы Банковское дело и кредитование.
UK MLR 2017Regulations 27–28Excerpt: relevant persons must apply customer due diligence and ongoing monitoring on a risk-sensitive basis.Просмотреть исходный код →
EU AML Directive (EU) 2015/849Articles 13 and 18Excerpt: obliged entities must apply customer due diligence and enhanced due diligence in higher-risk situations.Просмотреть исходный код →
Больше примеров использования United Kingdom верификации
Платежи и финтех — United KingdomСтрахование — United KingdomУправление активами — United KingdomЮридические услуги и судебные разбирательства — United KingdomИнвестиции и слияния и поглощения — United KingdomПривлечение поставщиков — United KingdomБухгалтерский учет и аудит — United KingdomУправление цепочками поставок и закупками — United KingdomВсе United Kingdom Документы →
Банковское дело и кредитование для смежных странЧасто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы
Готовы начать проверку на United Kingdom Банковское дело и кредитование?
Search for the company, select your document, and pay. Official United Kingdom registry reports delivered to your inbox in 1–2 business days.