Платежи и финтех
Платежи и финтех
Обеспечьте быструю проверку продавцов и корпоративных клиентов, поддерживая при этом надежную репутацию в сфере соблюдения нормативных требований на всех рынках.
KYCЮридическая экспертизаАМЛ
Как это работает
Как Платежи и финтех Команды используют наши данные
Там, где это помогаетКоманды по управлению рисками и соблюдению нормативных требований используют наши данные для быстрой проверки корпоративных клиентов в рамках процессов регистрации большого объема данных.
Соответствие требованиямОбеспечивает поддержку процесса регистрации клиентов (KYB), проверки благонадежности продавцов и выполнения требований к предоставлению доказательств для текущего мониторинга в рамках противодействия отмыванию денег.
Операционный результатУвеличьте пропускную способность системы одобренных добросовестных клиентов, обеспечив при этом прозрачность аудиторских журналов и готовность к взаимодействию с регулирующими органами.
Глубокое погружение
Подробный анализ отрасли
Как на практике работает процесс проверки и какой нормативный контекст его формирует.Процесс на практике
Обеспечьте быструю проверку продавцов и корпоративных клиентов, поддерживая при этом надежную репутацию в сфере соблюдения нормативных требований на всех рынках.
Ключевой вывод
Высокоэффективные команды мгновенно автоматически одобряют заявки от продавцов с низким уровнем риска, направляя сложные запросы, связанные с правами собственности, и заявки из регионов с высоким риском в специализированные очереди для ручной проверки.По прогнозам, к 2028 году ежегодные убытки от мошенничества с платежами достигнут 91 миллиарда долларов, при этом наиболее быстрый рост ожидается в сфере мошенничества с использованием личных данных продавцов. — Juniper Research ↗
Нормативно-правовая среда
Обеспечьте быструю проверку продавцов и корпоративных клиентов, поддерживая при этом надежную репутацию в сфере соблюдения нормативных требований на всех рынках.
Ключевой вывод
Руководители должны обращать внимание на то, насколько ваши меры контроля масштабируются пропорционально объему — разовые проверки KYB без постоянного мониторинга не выдержат проверки.В 2024 году количество правоприменительных мер, связанных с финтех-компаниями, выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом наиболее распространенной проблемой стали нарушения в процессе регистрации новых клиентов. — ComplyAdvantage ↗
Кому это выгодно?
- Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
Зачем нужны документы реестра?
Обеспечьте быструю проверку продавцов и корпоративных клиентов, поддерживая при этом надежную репутацию в сфере соблюдения нормативных требований на всех рынках.В цифрах
800 млрд долларов – 2 триллиона долларов
Оценочный годовой объем отмывания денег в мире (2–5% мирового ВВП).
3 этапа
Размещение → Многоуровневое проектирование → Интеграция — элементы управления должны охватывать все три аспекта.
По регионам
Региональный контекст регулирования
APAC
Обеспечьте быструю проверку продавцов и корпоративных клиентов, поддерживая при этом надежную репутацию в сфере соблюдения нормативных требований на всех рынках.EMEA
Обеспечьте быструю проверку продавцов и корпоративных клиентов, поддерживая при этом надежную репутацию в сфере соблюдения нормативных требований на всех рынках.Americas
Обеспечьте быструю проверку продавцов и корпоративных клиентов, поддерживая при этом надежную репутацию в сфере соблюдения нормативных требований на всех рынках.Документы
Что вам обычно нужно
1Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
Готовы начать свою Платежи и финтех верификацию?
Найдите компанию, выберите документ и оплатите. Доставка на вашу электронную почту — никаких контрактов, никаких демонстраций.