Управление цепочками поставок и закупками
Управление цепочками поставок и закупками
Перед заключением контрактов на трансграничные перевозки необходимо тщательно проверять производителей, дистрибьюторов и поставщиков логистических услуг.
KYCЮридическая экспертизаАМЛ
Как это работает
Как Управление цепочками поставок и закупками Команды используют наши данные
Там, где это помогаетСпециалисты по управлению цепочками поставок используют данные реестров для проверки производителей, дистрибьюторов и логистических партнеров перед заключением контрактов.
Соответствие требованиямОбеспечивает проверку поставщиков с учетом санкций, проверку благонадежности третьих сторон и надежные механизмы контроля за закупками.
Операционный результатСнижение рисков при привлечении поставщиков и ускорение заключения контрактов в разных регионах.
Глубокое погружение
Подробный анализ отрасли
Как на практике работает процесс проверки и какой нормативный контекст его формирует.Процесс на практике
Перед заключением контрактов на трансграничные перевозки необходимо тщательно проверять производителей, дистрибьюторов и поставщиков логистических услуг.
Ключевой вывод
Последовательность действий имеет значение: сначала необходимо подтвердить законность существования компании, а затем выборочно применять меры проверки с учетом санкций в отношении поставщиков, дистрибьюторов и логистических партнеров с более высоким уровнем риска.68% случаев мошенничества в цепочках поставок совершаются организациями, имеющими непроверенные или сфальсифицированные регистрационные данные. — БСИ ↗
Нормативно-правовая среда
Перед заключением контрактов на трансграничные перевозки необходимо тщательно проверять производителей, дистрибьюторов и поставщиков логистических услуг.
Ключевой вывод
При принятии решений о трансграничных закупках приходится сталкиваться с пересекающимися проверками на предмет санкций, борьбы со взяточничеством и таможенного контроля — общим критерием для аудиторов является проверка отслеживаемости юридического лица.Количество санкций, внесенных OFAC в санкционные списки, выросло на 40% в период с 2021 по 2024 год, при этом все чаще объектами санкций становятся посредники в цепочках поставок. — Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ↗
Кому это выгодно?
- Validate manufacturers, distributors, and logistics vendors before contracting across cross-border corridors.
Зачем нужны документы реестра?
Перед заключением контрактов на трансграничные перевозки необходимо тщательно проверять производителей, дистрибьюторов и поставщиков логистических услуг.В цифрах
800 млрд долларов – 2 триллиона долларов
Оценочный годовой объем отмывания денег в мире (2–5% мирового ВВП).
3 этапа
Размещение → Многоуровневое проектирование → Интеграция — элементы управления должны охватывать все три аспекта.
По регионам
Региональный контекст регулирования
APAC
Перед заключением контрактов на трансграничные перевозки необходимо тщательно проверять производителей, дистрибьюторов и поставщиков логистических услуг.EMEA
Перед заключением контрактов на трансграничные перевозки необходимо тщательно проверять производителей, дистрибьюторов и поставщиков логистических услуг.Americas
Перед заключением контрактов на трансграничные перевозки необходимо тщательно проверять производителей, дистрибьюторов и поставщиков логистических услуг.Документы
Что вам обычно нужно
1Validate manufacturers, distributors, and logistics vendors before contracting across cross-border corridors.
Готовы начать свою Управление цепочками поставок и закупками верификацию?
Найдите компанию, выберите документ и оплатите. Доставка на вашу электронную почту — никаких контрактов, никаких демонстраций.