Redovisning och revision · United Kingdom
Redovisning och revision Verifiering för United Kingdom Företag
Få officiella företagsregisterdokument från Companies House för att stödja Redovisning och revision arbetsflöden i United Kingdom, inklusive KYC, DUE-DILIGENCE, AML. Godkända av myndigheter, levererade till din inkorg.
Från $35 USDper dokument
1–2 business daysleveranstid
Officiell källaCompanies House
Redovisning och revision Krav för United Kingdom Företag
Utför riskkontroller av klientacceptans och engagemang med tillförlitliga bevis för verifiering av juridiska personer och ägarskap.Utför riskkontroller av klientacceptans och engagemang med tillförlitliga bevis för verifiering av juridiska personer och ägarskap.Regleringskontext
The UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC.Vem behöver detta
- ✓Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
Dokument
Dokument som vanligtvis krävs
1Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
Tillgänglig från United Kingdom via Fill Easy
Varför officiella registerdokument?
Utför riskkontroller av klientacceptans och engagemang med tillförlitliga bevis för verifiering av juridiska personer och ägarskap.MyndighetsvalideradAlla dokument hämtade direkt från Companies House — samma källa som tillsynsmyndigheterna konsulterar.
Oberoende källaTill skillnad från självcertifierade dokument upprätthålls registeruppgifter av regeringen och kan inte fabriceras.
Regulatoriskt godkännandeOfficiella registerdokument erkänns uttryckligen inom de viktigaste Redovisning och revision-regulatoriska ramverken.
United Kingdom + EMEA Regulatory Standards for Redovisning och revision
Utför riskkontroller av klientacceptans och engagemang med tillförlitliga bevis för verifiering av juridiska personer och ägarskap.Companies HouseUnited Kingdom official company registry authorityThe UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC.Visa auktoritet →
United Kingdom verification contextRedovisning och revision controls for legal entitiesThe UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC. Companies House is one of the world's most transparent public registries. PSC (Persons with Significant Control) data makes UK company verification particularly thorough for beneficial ownership identification.Visa auktoritet →
Viktiga kontrollförväntningar
- •Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
Hur Fill Easy uppfyller dessa krav
- Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.Vi tillhandahåller officiella United Kingdom-registeruppgifter från Companies House som synliggör styrelseledamöter, aktieägare samt ägar- och kontrolldetaljer för att stödja verifiering av verkligt huvudmannaskap.
UK MLR 2017Regulated professional sector obligationsExcerpt: accounting service providers in scope must perform customer due diligence and ongoing monitoring.Visa källa →
Germany GwG (Money Laundering Act)CDD obligations for obligated entitiesExcerpt: obligated entities must identify contracting parties and beneficial owners and clarify purpose and intended nature of business relationships.Visa källa →
Fler United Kingdom Verifieringsanvändningsfall
Bank och utlåning — United KingdomBetalningar och Fintech — United KingdomFörsäkring — United KingdomKapitalförvaltning — United KingdomJuridik och tvister — United KingdomInvesteringar och fusioner och förvärv — United KingdomLeverantörsintroduktion — United KingdomLeveranskedja och upphandling — United KingdomAlla United Kingdom Dokument →
Redovisning och revision för relaterade länderVanliga frågor
Vanliga frågor
Redo att starta din United Kingdom Redovisning och revision-kontroll?
Search for the company, select your document, and pay. Official United Kingdom registry reports delivered to your inbox in 1–2 business days.