Penningtvättsbekämpning
Företagsregisterdokument för AML-efterlevnad
Efterlevnad av penningtvättsregler (AML) kräver att reglerade enheter identifierar, bedömer och övervakar risken för penningtvätt och finansiering av terrorism hos sina företagskunder. Registerdokument från myndigheter tillhandahåller verifierade företagsuppgifter som är avgörande för AML-program.
Vem behöver AML-dokument?
Efterlevnads- och MLRO-teamVerifiera företagskunder och upprätthålla bevis för myndighetsanmälningar och revisioner.
FinansinstitutUppfyll CDD- och EDD-krav med företagsdokumentation från myndigheter.
DNFBP:erUtsedda icke-finansiella företag och yrken – advokatbyråer, revisorer, fastighetsmäklare – som omfattas av AML-regleringen.
Varför Fill Easy för AML?
Verifiering från myndigheterAlla dokument hämtas direkt från officiella myndighetsregister – den auktoritativa källan för företagsidentitetsdata. Inga aggregerade eller mellanliggande data.
Register över verkligt ägandeFå åtkomst till aktieägar- och styrelseledamotsinformation från företagsregister för att stödja dina processer för identifiering och verifiering av UBO-er.
Tydlig revisionsloggVarje rapport innehåller proveniensmetadata som visar källan i myndighetsregistret, hämtningsdatum och dokumentets äkthet – redo för granskning av myndigheter.
Täckning över flera jurisdiktionerÖvervaka och verifiera företagsenheter i 58 länder från en enda plattform. Viktigt för gränsöverskridande AML-efterlevnadsprogram.
Dokument som vanligtvis används för AML
Registerutdrag / Företagsprofil
Intyg om gott anseende
Styrelseledamots- och aktieägarregister
Årlig deklaration / inlämningshistorik
Inregistreringsbevis
Register över verkligt ägande