Leveranskedja och upphandling
Leveranskedja och upphandling
Validera tillverkare, distributörer och logistikleverantörer innan ni ingår avtal över gränsöverskridande korridorer.
KYCDue diligencePengatvätt
Hur det fungerar
Hur Leveranskedja och upphandling-team använder våra data
Där det hjälperLeverantörskedjeteam använder registerinformation för att verifiera tillverkare, distributörer och logistikpartners innan de ingår avtal.
KravpassningStöder sanktionsmedveten leverantörsgranskning, tredjepartsdiagnostik och motståndskraftiga inköpskontroller.
Operativt resultatMinska risken för onboarding av leverantörer samtidigt som du förbättrar hastigheten för att sluta avtal mellan regioner.
Djupdykning
Djupdykning i branschen
Hur verifiering fungerar i praktiken och det regelverk som formar det.Process i praktiken
Validera tillverkare, distributörer och logistikleverantörer innan ni ingår avtal över gränsöverskridande korridorer.
Viktig insikt
Sekvensen är viktig: validera först den juridiska existensen, tillämpa sedan sanktionsmedveten noggrannhet selektivt för leverantörer, distributörer och logistikpartners med högre risk.68 % av bedrägerier i leveranskedjan kommer från enheter med overifierade eller förfalskade registreringsuppgifter. — BSI ↗
Regelverkslandskapet
Validera tillverkare, distributörer och logistikleverantörer innan ni ingår avtal över gränsöverskridande korridorer.
Viktig insikt
Beslut om gränsöverskridande inköp ställs inför överlappande sanktioner, mutbekämpning och tullgranskning – verifiering av spårbara enheter är den röda tråden som revisorer letar efter.Antalet sanktioner utfärdade av OFAC ökade med 40 % från 2021 till 2024, med allt större fokus på mellanhänder i leveranskedjan. — Amerikanska finansdepartementet OFAC ↗
Vem gynnas
- Validate manufacturers, distributors, and logistics vendors before contracting across cross-border corridors.
Varför registerdokument
Validera tillverkare, distributörer och logistikleverantörer innan ni ingår avtal över gränsöverskridande korridorer.Enligt siffrorna
800 miljarder dollar – 2 biljoner dollar
Uppskattad årlig global penningtvättsvolym (2–5 % av världens BNP)
3 steg
Placering → Skiktning → Integration — kontrollerna måste täcka alla tre
Efter region
Regional regleringskontext
APAC
Validera tillverkare, distributörer och logistikleverantörer innan ni ingår avtal över gränsöverskridande korridorer.EMEA
Validera tillverkare, distributörer och logistikleverantörer innan ni ingår avtal över gränsöverskridande korridorer.Americas
Validera tillverkare, distributörer och logistikleverantörer innan ni ingår avtal över gränsöverskridande korridorer.Dokument
Vad du vanligtvis behöver
1Validate manufacturers, distributors, and logistics vendors before contracting across cross-border corridors.
Är du redo att starta din Leveranskedja och upphandling-verifiering?
Sök efter ett företag, välj ditt dokument och betala. Levereras till din inkorg – inga kontrakt, inga demoer.