கணக்கியல் & தணிக்கை · United Kingdom
United Kingdom நிறுவனங்களுக்கான கணக்கியல் & தணிக்கை சரிபார்ப்பு
United Kingdom-ல் கணக்கியல் & தணிக்கை பணிப்பாய்வுகளை ஆதரிக்க Companies House-இலிருந்து அதிகாரப்பூர்வ கார்ப்பரேட் பதிவேட்டு ஆவணங்கள் பெறுக, KYC, DUE-DILIGENCE, AML உட்பட. அரசாங்கம் சரிபார்த்தது, உங்கள் இன்பாக்ஸுக்கு வழங்கப்படும்.
$35 USD இலிருந்துஆவணத்திற்கு
1–2 business daysவிநியோக நேரம்
அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரம்Companies House
கணக்கியல் & தணிக்கை United Kingdom நிறுவனங்களுக்கான தேவைகள்
நம்பகமான சட்ட நிறுவனம் மற்றும் உரிமை சரிபார்ப்பு சான்றுகளுடன் வாடிக்கையாளர் ஏற்றுக்கொள்ளல் மற்றும் ஈடுபாட்டு ஆபத்து சோதனைகளை இயக்கவும்.நம்பகமான சட்ட நிறுவனம் மற்றும் உரிமை சரிபார்ப்பு சான்றுகளுடன் வாடிக்கையாளர் ஏற்றுக்கொள்ளல் மற்றும் ஈடுபாட்டு ஆபத்து சோதனைகளை இயக்கவும்.ஒழுங்குமுறை சூழல்
The UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC.யாருக்கு இது தேவை?
- ✓Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
ஆவணங்கள்
பொதுவாகத் தேவைப்படும் ஆவணங்கள்
1Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
Fill Easy மூலம் United Kingdom-இலிருந்து கிடைக்கும்
அதிகாரப்பூர்வ பதிவு ஆவணங்கள் ஏன்?
நம்பகமான சட்ட நிறுவனம் மற்றும் உரிமை சரிபார்ப்பு சான்றுகளுடன் வாடிக்கையாளர் ஏற்றுக்கொள்ளல் மற்றும் ஈடுபாட்டு ஆபத்து சோதனைகளை இயக்கவும்.அரசாங்கத்தால் சரிபார்க்கப்பட்டதுCompanies House இலிருந்து நேரடியாக மீட்டெடுக்கப்பட்ட அனைத்து ஆவணங்களும் — அதே மூல ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகள் ஆலோசிக்கின்றனர்.
சுயாதீன மூலம்சுய சான்றளிக்கப்பட்ட ஆவணங்களைப் போலன்றி, பதிவேடு பதிவுகள் அரசாங்கத்தால் பராமரிக்கப்படுகின்றன, மேலும் அவற்றை ஜோடிக்க முடியாது.
ஒழுங்குமுறை ஏற்புஅதிகாரப்பூர்வ பதிவேடு ஆவணங்கள் முக்கிய கணக்கியல் & தணிக்கை ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்புகளின் கீழ் வெளிப்படையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
United Kingdom + EMEA Regulatory Standards for கணக்கியல் & தணிக்கை
நம்பகமான சட்ட நிறுவனம் மற்றும் உரிமை சரிபார்ப்பு சான்றுகளுடன் வாடிக்கையாளர் ஏற்றுக்கொள்ளல் மற்றும் ஈடுபாட்டு ஆபத்து சோதனைகளை இயக்கவும்.Companies HouseUnited Kingdom official company registry authorityThe UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC.அதிகாரத்தைக் காண்க →
United Kingdom verification contextகணக்கியல் & தணிக்கை controls for legal entitiesThe UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC. Companies House is one of the world's most transparent public registries. PSC (Persons with Significant Control) data makes UK company verification particularly thorough for beneficial ownership identification.அதிகாரத்தைக் காண்க →
முக்கிய கட்டுப்பாட்டு எதிர்பார்ப்புகள்
- •Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
ஃபில் ஈஸி இந்தத் தேவைகளை எவ்வாறு பூர்த்தி செய்கிறது
- Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.இயக்குனர்கள், பங்குதாரர்கள் மற்றும் உரிமை/கட்டுப்பாட்டு விவரங்களை வெளிப்படுத்தும் Companies House-இலிருந்து United Kingdom-ன் அதிகாரப்பூர்வ பதிவேட்டு பதிவுகளை நாங்கள் வழங்குகிறோம், இது பயனாளி உரிமையாளர் சரிபார்ப்பை ஆதரிக்கிறது.
UK MLR 2017Regulated professional sector obligationsExcerpt: accounting service providers in scope must perform customer due diligence and ongoing monitoring.மூலத்தைக் காண்க →
Germany GwG (Money Laundering Act)CDD obligations for obligated entitiesExcerpt: obligated entities must identify contracting parties and beneficial owners and clarify purpose and intended nature of business relationships.மூலத்தைக் காண்க →
மேலும் United Kingdom சரிபார்ப்பு பயன்பாட்டு நிகழ்வுகள்
வங்கி மற்றும் கடன் வழங்குதல் — United Kingdomபணம் செலுத்துதல் & ஃபின்டெக் — United Kingdomகாப்பீடு — United Kingdomசொத்து மேலாண்மை — United Kingdomசட்டம் & வழக்கு — United Kingdomமுதலீடு & M&A — United Kingdomவிற்பனையாளர் சேர்க்கை — United Kingdomவிநியோகச் சங்கிலி & கொள்முதல் — United Kingdomஅனைத்து United Kingdom ஆவணங்களும் →
தொடர்புடைய நாடுகளுக்கான கணக்கியல் & தணிக்கைஅடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
உங்கள் United Kingdom கணக்கியல் & தணிக்கை சரிபார்ப்பைத் தொடங்கத் தயாரா?
Search for the company, select your document, and pay. Official United Kingdom registry reports delivered to your inbox in 1–2 business days.