பணமோசடி தடுப்பு
AML இணக்கத்திற்கான பெருநிறுவனப் பதிவேடு ஆவணங்கள்
பணமோசடி தடுப்பு (AML) இணக்கத்திற்கு, ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் தங்கள் நிறுவன வாடிக்கையாளர்களால் பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவியின் அபாயத்தை அடையாளம் காணவும், மதிப்பிடவும், கண்காணிக்கவும் தேவை. அரசாங்கத்தால் பெறப்பட்ட பதிவு ஆவணங்கள் AML திட்டங்களுக்கு அவசியமான சரிபார்க்கப்பட்ட நிறுவன தரவை வழங்குகின்றன.
யாருக்கு AML ஆவணங்கள் தேவை?
இணக்கம் & MLRO குழுக்கள்நிறுவன வாடிக்கையாளர்களைச் சரிபார்த்து, ஒழுங்குமுறை தாக்கல்கள் மற்றும் தணிக்கைகளுக்கான ஆதாரங்களைப் பராமரிக்கவும்.
நிதி நிறுவனங்கள்அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படும் நிறுவன ஆவணங்களுடன் CDD மற்றும் EDD தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யுங்கள்.
DNFBPகள்நியமிக்கப்பட்ட நிதி சாராத வணிகங்கள் மற்றும் தொழில்கள் - சட்ட நிறுவனங்கள், கணக்காளர்கள், ரியல் எஸ்டேட் முகவர்கள் - AML ஒழுங்குமுறைக்கு உட்பட்டவை.
AML-க்கு ஏன் Fill Easy?
அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட சரிபார்ப்புஅனைத்து ஆவணங்களும் அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க பதிவேடுகளிலிருந்து நேரடியாகப் பெறப்படுகின்றன - இது நிறுவன அடையாளத் தரவிற்கான அதிகாரப்பூர்வ மூலமாகும். ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அல்லது இடைநிலைத் தரவு எதுவும் இல்லை.
நன்மை பயக்கும் உரிமைப் பதிவுகள்உங்கள் UBO அடையாளம் மற்றும் சரிபார்ப்பு செயல்முறைகளை ஆதரிக்க, பெருநிறுவனப் பதிவேடுகளிலிருந்து பங்குதாரர் மற்றும் இயக்குநர் தகவல்களை அணுகவும்.
தெளிவான தணிக்கை பாதைஒவ்வொரு அறிக்கையும் அரசாங்கப் பதிவேட்டின் மூலத்தைக் காட்டும் மூல மெட்டாடேட்டாவை உள்ளடக்கியது, மீட்டெடுக்கப்பட்ட தேதி மற்றும் ஆவண நம்பகத்தன்மை - ஒழுங்குமுறை மதிப்பாய்வுக்குத் தயாராக உள்ளது.
பல அதிகார வரம்புகளைக் கொண்ட காப்பீடு58 நாடுகளில் உள்ள பெருநிறுவன நிறுவனங்களை ஒரே தளத்திலிருந்து கண்காணித்து சரிபார்க்கவும். எல்லை தாண்டிய AML இணக்கத் திட்டங்களுக்கு இது அவசியம்.
AML-க்கு பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஆவணங்கள்
பதிவகப் பிரித்தெடுத்தல் / நிறுவன சுயவிவரம்
நல்ல நிலைக்கான சான்றிதழ்
இயக்குநர் & பங்குதாரர் பதிவுகள்
வருடாந்திர வருமானம் / தாக்கல் வரலாறு
நிறுவனச் சான்றிதழ்
நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர் பதிவுகள்