சொத்து மேலாண்மை · மாலத்தீவு
மாலத்தீவு நிறுவனங்களுக்கான சொத்து மேலாண்மை சரிபார்ப்பு
மாலத்தீவு-ல் சொத்து மேலாண்மை பணிப்பாய்வுகளை ஆதரிக்க Ministry of Economic Development, Transport & Trade — Business Registry-இலிருந்து அதிகாரப்பூர்வ கார்ப்பரேட் பதிவேட்டு ஆவணங்கள் பெறுக, KYC, DUE-DILIGENCE, AML உட்பட. அரசாங்கம் சரிபார்த்தது, உங்கள் இன்பாக்ஸுக்கு வழங்கப்படும்.
$35 USD இலிருந்துஆவணத்திற்கு
10 நிமிடங்கள் வேகத்தில்விநியோக நேரம்
அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரம்Ministry of Economic Development, Transport & Trade — Business Registry
சொத்து மேலாண்மை மாலத்தீவு நிறுவனங்களுக்கான தேவைகள்
தற்காப்புடன் கூடிய, அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படும் நிறுவன சரிபார்ப்பு தேவைப்படும் குழுக்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.தற்காப்புடன் கூடிய, அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படும் நிறுவன சரிபார்ப்பு தேவைப்படும் குழுக்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.ஒழுங்குமுறை சூழல்
மாலத்தீவு இல் உள்ள நிறுவனங்களை, சட்டப்பூர்வ இருப்பு, பதிவு விவரங்கள் மற்றும் ஆன்போர்டிங் மற்றும் இணக்கப் பணிப்பாய்வுகளுக்கான தற்போதைய நிலையை உறுதிப்படுத்தும் அதிகாரப்பூர்வ பதிவு ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி சரிபார்க்க முடியும்.யாருக்கு இது தேவை?
- ✓Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
மாலத்தீவு + APAC Regulatory Standards for சொத்து மேலாண்மை
தற்காப்புடன் கூடிய, அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படும் நிறுவன சரிபார்ப்பு தேவைப்படும் குழுக்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.Ministry of Economic Development, Transport & Trade — Business Registryமாலத்தீவு official company registry authorityமாலத்தீவு இல் உள்ள நிறுவனங்களை, சட்டப்பூர்வ இருப்பு, பதிவு விவரங்கள் மற்றும் ஆன்போர்டிங் மற்றும் இணக்கப் பணிப்பாய்வுகளுக்கான தற்போதைய நிலையை உறுதிப்படுத்தும் அதிகாரப்பூர்வ பதிவு ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி சரிபார்க்க முடியும்.
மாலத்தீவு verification contextசொத்து மேலாண்மை controls for legal entitiesமாலத்தீவு இல் உள்ள நிறுவனங்களை, சட்டப்பூர்வ இருப்பு, பதிவு விவரங்கள் மற்றும் ஆன்போர்டிங் மற்றும் இணக்கப் பணிப்பாய்வுகளுக்கான தற்போதைய நிலையை உறுதிப்படுத்தும் அதிகாரப்பூர்வ பதிவு ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி சரிபார்க்க முடியும். மாலத்தீவு இலிருந்து பெறப்படும் பதிவேடு சாறுகள், அரசாங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரங்களில் இருந்து நிறுவனத்தின் நிலை மற்றும் முக்கிய நிறுவன அடையாள விவரங்களை சரிபார்ப்பதன் மூலம் நிலையான உரிய விடாமுயற்சியை ஆதரிக்கின்றன.
முக்கிய கட்டுப்பாட்டு எதிர்பார்ப்புகள்
- •Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
ஃபில் ஈஸி இந்தத் தேவைகளை எவ்வாறு பூர்த்தி செய்கிறது
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.Ministry of Economic Development, Transport & Trade — Business Registry-இலிருந்து அதிகாரப்பூர்வ நிறுவன பதிவுகளை வழங்குவதன் மூலம் இந்த கட்டுப்பாட்டை நிறைவேற்றுகிறோம், உங்கள் குழுவிற்கு சுதந்திரமான மற்றும் மாலத்தீவு-குறிப்பிட்ட நம்பகமான தகவல் மூலத்தை வழங்குகிறோம்.
MAS AML/CFT NoticesCDD for legal persons and arrangementsExcerpt: financial institutions must identify and verify customers and beneficial owners, with enhanced measures for higher risk.மூலத்தைக் காண்க →
FATF RecommendationsRecommendations 10 and 24Excerpt: institutions should conduct CDD and ensure transparency of legal persons and beneficial ownership.மூலத்தைக் காண்க →
ஆவணங்கள்
பொதுவாகத் தேவைப்படும் ஆவணங்கள்
1Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Fill Easy மூலம் மாலத்தீவு-இலிருந்து கிடைக்கும்
அதிகாரப்பூர்வ பதிவு ஆவணங்கள் ஏன்?
தற்காப்புடன் கூடிய, அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படும் நிறுவன சரிபார்ப்பு தேவைப்படும் குழுக்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.அரசாங்கத்தால் சரிபார்க்கப்பட்டதுMinistry of Economic Development, Transport & Trade — Business Registry இலிருந்து நேரடியாக மீட்டெடுக்கப்பட்ட அனைத்து ஆவணங்களும் — அதே மூல ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகள் ஆலோசிக்கின்றனர்.
சுயாதீன மூலம்சுய சான்றளிக்கப்பட்ட ஆவணங்களைப் போலன்றி, பதிவேடு பதிவுகள் அரசாங்கத்தால் பராமரிக்கப்படுகின்றன, மேலும் அவற்றை ஜோடிக்க முடியாது.
ஒழுங்குமுறை ஏற்புஅதிகாரப்பூர்வ பதிவேடு ஆவணங்கள் முக்கிய சொத்து மேலாண்மை ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்புகளின் கீழ் வெளிப்படையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மாலத்தீவு + APAC Regulatory Standards for சொத்து மேலாண்மை
தற்காப்புடன் கூடிய, அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படும் நிறுவன சரிபார்ப்பு தேவைப்படும் குழுக்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.Ministry of Economic Development, Transport & Trade — Business Registryமாலத்தீவு official company registry authorityமாலத்தீவு இல் உள்ள நிறுவனங்களை, சட்டப்பூர்வ இருப்பு, பதிவு விவரங்கள் மற்றும் ஆன்போர்டிங் மற்றும் இணக்கப் பணிப்பாய்வுகளுக்கான தற்போதைய நிலையை உறுதிப்படுத்தும் அதிகாரப்பூர்வ பதிவு ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி சரிபார்க்க முடியும்.
மாலத்தீவு verification contextசொத்து மேலாண்மை controls for legal entitiesமாலத்தீவு இல் உள்ள நிறுவனங்களை, சட்டப்பூர்வ இருப்பு, பதிவு விவரங்கள் மற்றும் ஆன்போர்டிங் மற்றும் இணக்கப் பணிப்பாய்வுகளுக்கான தற்போதைய நிலையை உறுதிப்படுத்தும் அதிகாரப்பூர்வ பதிவு ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி சரிபார்க்க முடியும். மாலத்தீவு இலிருந்து பெறப்படும் பதிவேடு சாறுகள், அரசாங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரங்களில் இருந்து நிறுவனத்தின் நிலை மற்றும் முக்கிய நிறுவன அடையாள விவரங்களை சரிபார்ப்பதன் மூலம் நிலையான உரிய விடாமுயற்சியை ஆதரிக்கின்றன.
முக்கிய கட்டுப்பாட்டு எதிர்பார்ப்புகள்
- •Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
ஃபில் ஈஸி இந்தத் தேவைகளை எவ்வாறு பூர்த்தி செய்கிறது
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.Ministry of Economic Development, Transport & Trade — Business Registry-இலிருந்து அதிகாரப்பூர்வ நிறுவன பதிவுகளை வழங்குவதன் மூலம் இந்த கட்டுப்பாட்டை நிறைவேற்றுகிறோம், உங்கள் குழுவிற்கு சுதந்திரமான மற்றும் மாலத்தீவு-குறிப்பிட்ட நம்பகமான தகவல் மூலத்தை வழங்குகிறோம்.
MAS AML/CFT NoticesCDD for legal persons and arrangementsExcerpt: financial institutions must identify and verify customers and beneficial owners, with enhanced measures for higher risk.மூலத்தைக் காண்க →
FATF RecommendationsRecommendations 10 and 24Excerpt: institutions should conduct CDD and ensure transparency of legal persons and beneficial ownership.மூலத்தைக் காண்க →
மேலும் மாலத்தீவு சரிபார்ப்பு பயன்பாட்டு நிகழ்வுகள்
வங்கி மற்றும் கடன் வழங்குதல் — மாலத்தீவுபணம் செலுத்துதல் & ஃபின்டெக் — மாலத்தீவுகாப்பீடு — மாலத்தீவுசட்டம் & வழக்கு — மாலத்தீவுமுதலீடு & M&A — மாலத்தீவுவிற்பனையாளர் சேர்க்கை — மாலத்தீவுகணக்கியல் & தணிக்கை — மாலத்தீவுவிநியோகச் சங்கிலி & கொள்முதல் — மாலத்தீவுஅனைத்து மாலத்தீவு ஆவணங்களும் →
தொடர்புடைய நாடுகளுக்கான சொத்து மேலாண்மைஅடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
உங்கள் மாலத்தீவு சொத்து மேலாண்மை சரிபார்ப்பைத் தொடங்கத் தயாரா?
Search for the company, select your document, and pay. Official மாலத்தீவு registry reports delivered to your inbox in 10 நிமிடங்கள் வேகத்தில்.