வங்கி மற்றும் கடன் வழங்குதல்
வங்கி மற்றும் கடன் வழங்குதல்
KYC, உரிய விடாமுயற்சி மற்றும் AML கட்டுப்பாடுகளுக்கான பதிவேட்டில் இருந்து பெறப்பட்ட சான்றுகளுடன் நிறுவன வாடிக்கையாளர்களை உள்வாங்கி புதுப்பிக்கவும்.
கே.ஒய்.சி.உரிய விடாமுயற்சிஏஎம்எல்
எப்படி இது செயல்படுகிறது
வங்கி மற்றும் கடன் வழங்குதல் குழுக்கள் எங்கள் தரவை எவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றன
இது எங்கே உதவுகிறதுகடன் வழங்கும் செயல்பாட்டுக் குழுக்கள், சட்டப்பூர்வ நிறுவன நிலை, உரிமை மற்றும் கட்டுப்பாட்டைச் சரிபார்க்க எங்கள் பதிவேடு அறிக்கைகளைப் பயன்படுத்தி, ஆட்சேர்ப்பு மற்றும் கடன் முடிவுகளை எடுக்கின்றன.
தேவை பொருத்தம்ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட கடன் சூழல்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் CDD, நன்மை பயக்கும் உரிமை சரிபார்ப்புகள் மற்றும் அவ்வப்போது மதிப்பாய்வு கட்டுப்பாடுகளை ஆதரிக்கிறது.
செயல்பாட்டு விளைவுகைமுறை ஆவண துரத்தலைக் குறைத்தல், ஆன்போர்டிங் சுழற்சிகளைக் குறைத்தல் மற்றும் கடன் கோப்பு பாதுகாப்பை மேம்படுத்துதல்.
ஆழமான டைவ்
தொழில்துறை பற்றிய ஆழமான பார்வை
சரிபார்ப்பு நடைமுறையில் எவ்வாறு செயல்படுகிறது, அதை வடிவமைக்கும் ஒழுங்குமுறை சூழல்.நடைமுறையில் உள்ள செயல்முறை
KYC, உரிய விடாமுயற்சி மற்றும் AML கட்டுப்பாடுகளுக்கான பதிவேட்டில் இருந்து பெறப்பட்ட சான்றுகளுடன் நிறுவன வாடிக்கையாளர்களை உள்வாங்கி புதுப்பிக்கவும்.
முக்கிய நுண்ணறிவு
வலுவான குழுக்கள், ஒரே ஒரு கிளையன்ட் கோப்பிலிருந்து நிறுவன சரிபார்ப்பு, உரிமை மேப்பிங் மற்றும் தடைகள் சோதனைகளை இயக்குகின்றன - ஆன்போர்டிங், கிரெடிட் மற்றும் இணக்கக் குழிகள் முழுவதும் நகல் முயற்சியை நீக்குகின்றன.வங்கிகள் இயக்கச் செலவுகளில் தோராயமாக 10% நிதிக் குற்ற இணக்கத்திற்காக ஒதுக்குகின்றன, KYC தீர்வு மட்டும் ஒரு பெரிய நிறுவனத்திற்கு சராசரியாக $75 மில்லியன் ஆகும். — மெக்கின்சி & கம்பெனி ↗
ஒழுங்குமுறை நிலப்பரப்பு
KYC, உரிய விடாமுயற்சி மற்றும் AML கட்டுப்பாடுகளுக்கான பதிவேட்டில் இருந்து பெறப்பட்ட ஆதாரங்களுடன் நிறுவன வாடிக்கையாளர்களை உள்வாங்கி புதுப்பிக்கவும்.
முக்கிய நுண்ணறிவு
நீங்கள் ஏன் குறிப்பிட்ட கட்டுப்பாடுகளைப் பயன்படுத்தினீர்கள், ஒவ்வொரு முடிவையும் ஆதரிக்கும் சான்றுகள் என்ன என்பதை விளக்க முடியுமா என்பதை ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகள் அதிகளவில் சோதிக்கின்றனர் - சரிபார்ப்புகள் செய்யப்பட்டன என்பதை மட்டுமல்ல.2024 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய AML அபராதங்கள் $6.6 பில்லியனை எட்டின, 60% க்கும் மேற்பட்ட அமலாக்க நடவடிக்கைகளில் போதுமான CDD இல்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. — ஃபெனெர்கோ ↗
யாருக்கு லாபம்
- Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
ஏன் பதிவு ஆவணங்கள்
KYC, உரிய விடாமுயற்சி மற்றும் AML கட்டுப்பாடுகளுக்கான பதிவேட்டில் இருந்து பெறப்பட்ட ஆதாரங்களுடன் நிறுவன வாடிக்கையாளர்களை உள்வாங்கி புதுப்பிக்கவும்.எண்கள் மூலம்
$800 பில்லியன் – $2 பில்லியன்
மதிப்பிடப்பட்ட வருடாந்திர உலகளாவிய பணமோசடி அளவு (உலக மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2–5%)
3 நிலைகள்
இடம் → அடுக்குதல் → ஒருங்கிணைப்பு — கட்டுப்பாடுகள் மூன்றையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும்.
பிராந்தியத்தின் அடிப்படையில்
பிராந்திய ஒழுங்குமுறை சூழல்
APAC
KYC, உரிய விடாமுயற்சி மற்றும் AML கட்டுப்பாடுகளுக்கான பதிவேட்டில் இருந்து பெறப்பட்ட சான்றுகளுடன் நிறுவன வாடிக்கையாளர்களை உள்வாங்கி புதுப்பிக்கவும்.EMEA
KYC, உரிய விடாமுயற்சி மற்றும் AML கட்டுப்பாடுகளுக்கான பதிவேட்டில் இருந்து பெறப்பட்ட ஆதாரங்களுடன் நிறுவன வாடிக்கையாளர்களை உள்வாங்கி புதுப்பிக்கவும்.Americas
KYC, உரிய விடாமுயற்சி மற்றும் AML கட்டுப்பாடுகளுக்கான பதிவேட்டில் இருந்து பெறப்பட்ட ஆதாரங்களுடன் நிறுவன வாடிக்கையாளர்களை உள்வாங்கி புதுப்பிக்கவும்.ஆவணங்கள்
உங்களுக்கு பொதுவாக என்ன தேவை
1Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
உங்கள் வங்கி மற்றும் கடன் வழங்குதல் சரிபார்ப்பைத் தொடங்கத் தயாரா?
ஒரு நிறுவனத்தைத் தேடி, உங்கள் ஆவணத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, பணம் செலுத்துங்கள். உங்கள் இன்பாக்ஸுக்கு டெலிவரி செய்யப்பட்டது — ஒப்பந்தங்கள் இல்லை, டெமோக்கள் இல்லை.