நிறுவன லோகோ
வங்கி மற்றும் கடன் வழங்குதல் · China

China நிறுவனங்களுக்கான வங்கி மற்றும் கடன் வழங்குதல் சரிபார்ப்பு

China-ல் வங்கி மற்றும் கடன் வழங்குதல் பணிப்பாய்வுகளை ஆதரிக்க State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)-இலிருந்து அதிகாரப்பூர்வ கார்ப்பரேட் பதிவேட்டு ஆவணங்கள் பெறுக, KYC, DUE-DILIGENCE, AML உட்பட. அரசாங்கம் சரிபார்த்தது, உங்கள் இன்பாக்ஸுக்கு வழங்கப்படும்.
$35 USD இலிருந்துஆவணத்திற்கு
As fast as 10 minutesவிநியோக நேரம்
அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரம்State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)
China ஆவணங்களைப் பெறுங்கள்தொழில் கண்ணோட்டம்

வங்கி மற்றும் கடன் வழங்குதல் China நிறுவனங்களுக்கான தேவைகள்

KYC, உரிய விடாமுயற்சி மற்றும் AML கட்டுப்பாடுகளுக்கான பதிவேட்டில் இருந்து பெறப்பட்ட சான்றுகளுடன் நிறுவன வாடிக்கையாளர்களை உள்வாங்கி புதுப்பிக்கவும்.KYC, உரிய விடாமுயற்சி மற்றும் AML கட்டுப்பாடுகளுக்கான பதிவேட்டில் இருந்து பெறப்பட்ட சான்றுகளுடன் நிறுவன வாடிக்கையாளர்களை உள்வாங்கி புதுப்பிக்கவும்.
ஒழுங்குமுறை சூழல்
China's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
யாருக்கு இது தேவை?
  • ✓Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.

China + APAC Regulatory Standards for வங்கி மற்றும் கடன் வழங்குதல்

KYC, உரிய விடாமுயற்சி மற்றும் AML கட்டுப்பாடுகளுக்கான பதிவேட்டில் இருந்து பெறப்பட்ட சான்றுகளுடன் நிறுவன வாடிக்கையாளர்களை உள்வாங்கி புதுப்பிக்கவும்.
State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextவங்கி மற்றும் கடன் வழங்குதல் controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
முக்கிய கட்டுப்பாட்டு எதிர்பார்ப்புகள்
  • •Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
ஃபில் ஈஸி இந்தத் தேவைகளை எவ்வாறு பூர்த்தி செய்கிறது
  • Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.உங்கள் வங்கி மற்றும் கடன் வழங்குதல் கட்டமைப்பின் கீழ் அவ்வப்போது மதிப்பாய்வுகளையும் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு கட்டுப்பாடுகளையும் ஆதரிக்க குழுக்கள் காலப்போக்கில் புதுப்பிக்கப்பட்ட China பதிவேட்டு ஆவணங்களை மீண்டும் ஆர்டர் செய்யலாம்.
MAS Notice 626 (Singapore)Part III Customer Due Diligence MeasuresExcerpt: financial institutions must perform customer due diligence measures, including identifying and verifying customers and beneficial owners.மூலத்தைக் காண்க →
Hong Kong AMLO (Cap. 615)Schedule 2 CDD and record-keeping requirementsExcerpt: institutions must carry out customer due diligence and keep records, including for beneficial ownership and ongoing monitoring.மூலத்தைக் காண்க →
ஆவணங்கள்

பொதுவாகத் தேவைப்படும் ஆவணங்கள்

1Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.

Fill Easy மூலம் China-இலிருந்து கிடைக்கும்

அதிகாரப்பூர்வ பதிவு ஆவணங்கள் ஏன்?

KYC, உரிய விடாமுயற்சி மற்றும் AML கட்டுப்பாடுகளுக்கான பதிவேட்டில் இருந்து பெறப்பட்ட ஆதாரங்களுடன் நிறுவன வாடிக்கையாளர்களை உள்வாங்கி புதுப்பிக்கவும்.
அரசாங்கத்தால் சரிபார்க்கப்பட்டதுState Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) இலிருந்து நேரடியாக மீட்டெடுக்கப்பட்ட அனைத்து ஆவணங்களும் — அதே மூல ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகள் ஆலோசிக்கின்றனர்.
சுயாதீன மூலம்சுய சான்றளிக்கப்பட்ட ஆவணங்களைப் போலன்றி, பதிவேடு பதிவுகள் அரசாங்கத்தால் பராமரிக்கப்படுகின்றன, மேலும் அவற்றை ஜோடிக்க முடியாது.
ஒழுங்குமுறை ஏற்புஅதிகாரப்பூர்வ பதிவேடு ஆவணங்கள் முக்கிய வங்கி மற்றும் கடன் வழங்குதல் ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்புகளின் கீழ் வெளிப்படையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

China + APAC Regulatory Standards for வங்கி மற்றும் கடன் வழங்குதல்

KYC, உரிய விடாமுயற்சி மற்றும் AML கட்டுப்பாடுகளுக்கான பதிவேட்டில் இருந்து பெறப்பட்ட சான்றுகளுடன் நிறுவன வாடிக்கையாளர்களை உள்வாங்கி புதுப்பிக்கவும்.
State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextவங்கி மற்றும் கடன் வழங்குதல் controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
முக்கிய கட்டுப்பாட்டு எதிர்பார்ப்புகள்
  • •Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
ஃபில் ஈஸி இந்தத் தேவைகளை எவ்வாறு பூர்த்தி செய்கிறது
  • Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.உங்கள் வங்கி மற்றும் கடன் வழங்குதல் கட்டமைப்பின் கீழ் அவ்வப்போது மதிப்பாய்வுகளையும் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு கட்டுப்பாடுகளையும் ஆதரிக்க குழுக்கள் காலப்போக்கில் புதுப்பிக்கப்பட்ட China பதிவேட்டு ஆவணங்களை மீண்டும் ஆர்டர் செய்யலாம்.
MAS Notice 626 (Singapore)Part III Customer Due Diligence MeasuresExcerpt: financial institutions must perform customer due diligence measures, including identifying and verifying customers and beneficial owners.மூலத்தைக் காண்க →
Hong Kong AMLO (Cap. 615)Schedule 2 CDD and record-keeping requirementsExcerpt: institutions must carry out customer due diligence and keep records, including for beneficial ownership and ongoing monitoring.மூலத்தைக் காண்க →

மேலும் China சரிபார்ப்பு பயன்பாட்டு நிகழ்வுகள்

பணம் செலுத்துதல் & ஃபின்டெக் — Chinaகாப்பீடு — Chinaசொத்து மேலாண்மை — Chinaசட்டம் & வழக்கு — Chinaமுதலீடு & M&A — Chinaவிற்பனையாளர் சேர்க்கை — Chinaகணக்கியல் & தணிக்கை — Chinaவிநியோகச் சங்கிலி & கொள்முதல் — Chinaஅனைத்து China ஆவணங்களும் →
தொடர்புடைய நாடுகளுக்கான வங்கி மற்றும் கடன் வழங்குதல்
வங்கி மற்றும் கடன் வழங்குதல் — Hong Kongவங்கி மற்றும் கடன் வழங்குதல் — Singaporeஅனைத்து நாடுகளும் →
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

உங்கள் China வங்கி மற்றும் கடன் வழங்குதல் சரிபார்ப்பைத் தொடங்கத் தயாரா?

Search for the company, select your document, and pay. Official China registry reports delivered to your inbox in as fast as 10 minutes.
China நிறுவனங்களைத் தேடுங்கள்