మనీ లాండరింగ్ వ్యతిరేకత
AML వర్తింపు కోసం కార్పొరేట్ రిజిస్ట్రీ పత్రాలు
యాంటీ-మనీ లాండరింగ్ (AML) సమ్మతి కోసం నియంత్రిత సంస్థలు తమ కార్పొరేట్ క్లయింట్ల ద్వారా మనీ లాండరింగ్ మరియు ఉగ్రవాద నిధుల ప్రమాదాన్ని గుర్తించడం, అంచనా వేయడం మరియు పర్యవేక్షించడం అవసరం. ప్రభుత్వం నుండి సేకరించిన రిజిస్ట్రీ పత్రాలు AML ప్రోగ్రామ్లకు అవసరమైన ధృవీకరించబడిన కార్పొరేట్ డేటాను అందిస్తాయి.
AML పత్రాలు ఎవరికి అవసరం?
వర్తింపు & MLRO బృందాలుకార్పొరేట్ క్లయింట్లను ధృవీకరించండి మరియు నియంత్రణా దాఖలు మరియు ఆడిట్ల కోసం ఆధారాలను నిర్వహించండి.
ఆర్థిక సంస్థలుప్రభుత్వ-ఆధారిత కార్పొరేట్ డాక్యుమెంటేషన్తో CDD మరియు EDD అవసరాలను తీర్చండి.
DNFBPలుఆర్థికేతర వ్యాపారాలు మరియు వృత్తులుగా నియమించబడినవి - న్యాయ సంస్థలు, అకౌంటెంట్లు, రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్లు - AML నియంత్రణకు లోబడి ఉంటాయి.
AML కోసం ఫిల్ ఈజీ ఎందుకు?
ప్రభుత్వం ద్వారా అందించబడిన ధృవీకరణఅన్ని పత్రాలు అధికారిక ప్రభుత్వ రిజిస్ట్రీల నుండి నేరుగా తిరిగి పొందబడతాయి — కార్పొరేట్ గుర్తింపు డేటా కోసం అధికారిక మూలం. సమగ్ర లేదా మధ్యవర్తిత్వ డేటా లేదు.
ప్రయోజనకరమైన యాజమాన్య రికార్డులుమీ UBO గుర్తింపు మరియు ధృవీకరణ ప్రక్రియలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి కార్పొరేట్ రిజిస్ట్రీల నుండి వాటాదారు మరియు డైరెక్టర్ సమాచారాన్ని యాక్సెస్ చేయండి.
ఆడిట్ ట్రయల్ క్లియర్ చేయండిప్రతి నివేదికలో ప్రభుత్వ రిజిస్ట్రీ మూలం, తిరిగి పొందిన తేదీ మరియు డాక్యుమెంట్ ప్రామాణికతను చూపించే మూల మెటాడేటా ఉంటుంది - నియంత్రణ సమీక్షకు సిద్ధంగా ఉంది.
బహుళ-అధికార పరిధి కవరేజ్58 దేశాలలోని కార్పొరేట్ సంస్థలను ఒకే వేదిక నుండి పర్యవేక్షించడం మరియు ధృవీకరించడం. సరిహద్దు దాటిన AML సమ్మతి కార్యక్రమాలకు ఇది అవసరం.
AML కోసం సాధారణంగా ఉపయోగించే పత్రాలు
రిజిస్ట్రీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ / కంపెనీ ప్రొఫైల్
మంచి స్థితి యొక్క సర్టిఫికేట్
డైరెక్టర్ & షేర్హోల్డర్ రికార్డులు
వార్షిక రిటర్న్ / ఫైలింగ్ చరిత్ర
ఇన్కార్పొరేషన్ సర్టిఫికేట్
ప్రయోజనకరమైన యాజమాన్య రికార్డులు