బ్యాంకింగ్ & రుణాలు పరిశ్రమ ధృవీకరణ అవలోకనం | ఫిల్ ఈజీ

బ్యాంకింగ్ & రుణాలు

KYC, తగిన శ్రద్ధ మరియు AML నియంత్రణల కోసం రిజిస్ట్రీ-ఆధారిత ఆధారాలతో కార్పొరేట్ క్లయింట్లను ఆన్బోర్డ్ చేయండి మరియు రిఫ్రెష్ చేయండి.

కెవైసితగిన శ్రద్ధఎఎంఎల్

కంపెనీలను శోధించండి దేశాలను బ్రౌజ్ చేయండి

అది ఎలా పని చేస్తుంది

బ్యాంకింగ్ & రుణాలు బృందాలు మా డేటాను ఎలా ఉపయోగిస్తాయి

ఇది ఎక్కడ సహాయపడుతుందిఆన్బోర్డింగ్ మరియు క్రెడిట్ నిర్ణయాలకు ముందు చట్టపరమైన సంస్థ స్థితి, యాజమాన్యం మరియు నియంత్రణను ధృవీకరించడానికి లెండింగ్ ఆపరేషన్ బృందాలు మా రిజిస్ట్రీ నివేదికలను ఉపయోగిస్తాయి.

అవసరాలకు తగ్గట్టుగా అమర్చుటనియంత్రిత రుణ వాతావరణాలలో CDD, ప్రయోజనకరమైన యాజమాన్య తనిఖీలు మరియు ఆవర్తన సమీక్ష నియంత్రణలకు మద్దతు ఇస్తుంది.

కార్యాచరణ ఫలితంమాన్యువల్ డాక్యుమెంట్ ఛేజింగ్ తగ్గించండి, ఆన్బోర్డింగ్ సైకిల్స్ను తగ్గించండి మరియు క్రెడిట్ ఫైల్ డిఫెన్సిబిలిటీని మెరుగుపరచండి.

డీప్ డైవ్

ఇండస్ట్రీ డీప్ డైవ్

ఆచరణలో ధృవీకరణ ఎలా పనిచేస్తుంది మరియు దానిని రూపొందించే నియంత్రణ సందర్భం.

ఆచరణలో ప్రక్రియ

కీలక అంతర్దృష్టి

బలమైన బృందాలు ఒకే క్లయింట్ ఫైల్ నుండి ఎంటిటీ ధృవీకరణ, యాజమాన్య మ్యాపింగ్ మరియు ఆంక్షల తనిఖీలను నిర్వహిస్తాయి - ఆన్బోర్డింగ్, క్రెడిట్ మరియు కంప్లైయన్స్ సిలోస్లలో నకిలీ ప్రయత్నాన్ని తొలగిస్తాయి.

బ్యాంకులు నిర్వహణ ఖర్చులలో దాదాపు 10% ఆర్థిక-నేర సమ్మతికి కేటాయిస్తాయి, KYC పరిష్కారమే ప్రతి ప్రధాన సంస్థకు సగటున $75 మిలియన్లు. — మెకిన్సే & కంపెనీ ↗

నియంత్రణా దృశ్యం

కీలక అంతర్దృష్టి

మీరు నిర్దిష్ట నియంత్రణలను ఎందుకు వర్తింపజేసారో మరియు ప్రతి నిర్ణయానికి ఏ ఆధారాలు మద్దతు ఇస్తున్నాయో వివరించగలరా అని నియంత్రణ సంస్థలు ఎక్కువగా పరీక్షిస్తున్నాయి - తనిఖీలు జరిగాయన్న విషయాన్ని మాత్రమే కాదు.

2024లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా AML జరిమానాలు $6.6 బిలియన్లకు చేరుకున్నాయి, 60% కంటే ఎక్కువ అమలు చర్యలలో సరిపోని CDD ఉందని పేర్కొనబడింది. — ఫెనెర్గో ↗

ఎవరికి లాభం