การต่อต้านการฟอกเงิน
เอกสารการจดทะเบียนบริษัทเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
การปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML) กำหนดให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลต้องระบุ ประเมิน และติดตามความเสี่ยงของการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยลูกค้าองค์กรของตน เอกสารทะเบียนที่จัดทำโดยหน่วยงานภาครัฐให้ข้อมูลองค์กรที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ซึ่งมีความสำคัญต่อโครงการ AML
ใครบ้างที่ต้องการเอกสารเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน?
ทีมงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ MLROตรวจสอบข้อมูลลูกค้าองค์กรและเก็บรักษาหลักฐานเพื่อใช้ในการยื่นเอกสารต่อหน่วยงานกำกับดูแลและการตรวจสอบบัญชี
สถาบันการเงินปฏิบัติตามข้อกำหนด CDD และ EDD ด้วยเอกสารบริษัทที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
DNFBPsธุรกิจและวิชาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น สำนักงานกฎหมาย นักบัญชี ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ อยู่ภายใต้กฎระเบียบการป้องกันการฟอกเงิน
เหตุใด Fill Easy จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการฟอกไต?
การตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลภาครัฐเอกสารทั้งหมดดึงมาจากทะเบียนราชการอย่างเป็นทางการโดยตรง ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับข้อมูลเอกลักษณ์องค์กร ไม่มีการนำข้อมูลแบบรวบรวมหรือข้อมูลจากตัวกลางมาใช้
บันทึกข้อมูลผู้เป็นเจ้าของผลประโยชน์เข้าถึงข้อมูลผู้ถือหุ้นและกรรมการจากทะเบียนบริษัทเพื่อสนับสนุนกระบวนการระบุและตรวจสอบผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของคุณ
บันทึกการตรวจสอบที่ชัดเจนรายงานทุกฉบับจะมีข้อมูลเมตาที่แสดงแหล่งที่มา เช่น ทะเบียนของหน่วยงานรัฐ วันที่เรียกดูข้อมูล และความถูกต้องของเอกสาร พร้อมสำหรับการตรวจสอบตามกฎระเบียบ
ครอบคลุมหลายเขตอำนาจศาลตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนิติบุคคลใน 58 ประเทศจากแพลตฟอร์มเดียว จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโครงการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินข้ามพรมแดน
เอกสารที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการป้องกันการฟอกเงิน
เอกสารข้อมูลทะเบียนบริษัท / ข้อมูลบริษัท
ใบรับรองสถานะที่ดี
บันทึกข้อมูลกรรมการและผู้ถือหุ้น
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี / ประวัติการยื่นแบบ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
บันทึกข้อมูลผู้เป็นเจ้าของผลประโยชน์